Banco Central definió la clausura definitiva de Cambio Nelson

Así lo informó el presidente del organismo, Mario Bergara
La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) resolvió esta noche el cierre definitivo de Cambio Nelson. "Después del proceso administrativo correspondiente y las vistas que se le tiene que dar a la empresa todo ese proceso culminó y resolvimos la cancelación definitiva de la autorización para operar", afirmó en rueda de prensa el presidente del BCU, Mario Bergara. La suspensión preventiva a comienzos de marzo había sido porque la casa cambiaria había cerrado sin los procedimientos necesarios.

Esto tiene que ver con que la contabilidad se apartaba de las normas de información financiera del Banco Central. "Se apartaba de las normas del banco, de los pronunciamientos del colegio de contadores y justamente eran esos apartamientos los que permitían ocultar las operaciones no autorizadas", dijo Bergara.

"Ese ha sido un elemento que sin duda fue un ingrediente más para esta decisión. Si la contabilidad se
hubiera hecho en base a las normas hubiera habido indicios de operaciones no autorizadas. Pero
justamente por la forma en que se alteró creo que estaba pensada para evitar que se detectaran
operaciones de magnitud que hubieran sido alertas para el Banco Central", añadió.

Consultado sobre si se reforzarán controles para que este tipo de situaciones no se repita Bergara dijo:
"Obviamente vamos a estar poniendo más ojo porque ahora uno ya sabe cómo buscar ciertas cosas".

Explicó que ya se tomaron decisiones relativas por ejemplo a que las casas de cambio y otros agentes
financieros aclaren en sus locales que no reciben depósitos, y que se trabaja también en otras
modificaciones.

"En general la regulación y la supervisión que es como la policía de la regulación
siempre va un poco atrás de las innovaciones cuando son pensados con claras intencionalidades
fraudulentas. Hay elementos de la regulación que pueden modificarse. Incluso se considera la
posibilidad que el BCU incorpore la potestad de sancionar no solo a los auditores externos de las
empresas financieras, sino también a aquellos profesionales que en lugar de auditorías lo que realizan
sean compilaciones que son como auditorías más livianas, pero que tienen las mismas responsabilidades
que un auditor", afirmó.

La noticia se conoció luego de que la Justicia procesara con prisión al dueño de la empresa, Francisco Sanabria, así como al gerente general del cambio y a una contadora. A otra de las contadoras la procesó sin prisión.


Sin embargo, el trabajo del juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, en el caso del Cambio Nelson, no terminó con los procesamientos. Ahora, el magistrado intenta determinar qué pasó con los US$ 10 millones que, según surge de un documento incautado en una de las propiedades del exdiputado suplente del Partido Colorado, estaban depositados de manera informal en el cambio.

Para eso, Souto, citará a declarar a cinco empresarios que estaban asociados a Francisco Sanabria, y en cuyas empresas el ahora procesado distribuía el dinero depositado informalmente en el Cambio Nelson. Según supo El Observador, debido a que estas compañías se beneficiaban de la actividad informal del cambio, el magistrado buscará conocer qué participación tenían estos empresarios en la maniobra, por lo que podrían pasar a ser indagados en la causa.




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