Banco Central niega omisión de controles en Cambio Nelson

El diputado nacionalista Gustavo Penadés sostuvo que la Justicia había alertado en 2013 por operaciones sospechosas en esa empresa
Luego de que el diputado nacionalista Gustavo Penadés presentara esta mañana un documento que señala que en 2013 la Justicia había solicitado información al Banco Central (BCU) por una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activos contra el Cambio Nelson, el BCU emitió un comunicado en donde niega la información.

Según el documento, si bien un Juzgado de concursos dio cuenta de un préstamo entre particulares en donde no se podía justificar el origen de los fondos -y mencionaba al Cambio Nelson-, esa transacción no fue reportada como operación sospechosa ni se denunció a la empresa de Francisco Sanabria.


"La investigación concluyó que el origen de los fondos referidos a la transacción mencionada fue debidamente justificada por el particular, no habiéndose detectado acciones del Cambio Nelson que generaran sospechas de actividades ilícitas", agrega el comunicado.

En ese sentido, desde el BCU señalaron que "de ninguna manera puede plantearse que haya habido omisiones en los controles", ya que las investigaciones se realizaron "en tiempo y forma".

El comunicado completo del Banco Central

En oportunidad de la comparecencia del Banco Central del Uruguay (BCU) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a efectos de tratar la situación del Cambio Nelson, un miembro de dicha Comisión se refirió a un expediente judicial que implicaría la advertencia a la Institución de la posible realización de actividades de lavado de activos en dicha entidad.

Con respecto a dicha información, el Banco Central del Uruguay entiende necesario efectuar las siguientes puntualizaciones:

En oficio 281/2013 del Juzgado Letrado de Concursos de 1er. Turno referido a un concurso de acreedores, se da cuenta de una operación de préstamo entre particulares en la que según los interventores, no habría sido debidamente justificado el origen de los fondos. Si bien se menciona al Cambio Nelson, dicho oficio no constituyó en ningún momento un Reporte de Operación Sospechosa ni una denuncia específica contra el Cambio Nelson, sino respecto al acreedor cuyo crédito se estaba verificando.

La investigación concluyó que el origen de los fondos referidos a la transacción mencionada fue debidamente justificado por el particular, no habiéndose detectado acciones del Cambio Nelson que generaran sospechas de actividades ilícitas.

De ninguna manera puede plantearse que haya habido omisiones en los controles del BCU en cumplimiento de las órdenes judiciales, ya que se realizó la investigación correspondiente en tiempo y forma con las constataciones mencionadas.

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