EEUU propone plan para eliminar anonimato en empresas offshore

Busca forzar a que compañías creadas en el país revelen sus propietarios
Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un intento de combatir la evasión fiscal, anunció ayer el secretario del Tesoro, Jack Lew.

En momentos en que el escándalo de los papeles de Panamá repercute en el sistema financiero internacional, Lew dijo en un comunicado al Fondo Monetario Internacional (FMI) que las nuevas reglas requerirán a los bancos y otras instituciones financieras identificar a los propietarios de todos los nuevos clientes que sean compañías. Estados Unidos salió relativamente ileso de esas divulgaciones, pero está no obstante en el debate por la posibilidad que ofrecen algunos estados del país (Delaware o Wyoming, por ejemplo) de registrar una compañía sin revelar los propietarios reales.

El Tesoro propondrá adicionalmente otra normativa que obligará a las sociedades de responsabilidad limitada con un solo propietario a identificar a los verdaderos propietarios al IRS, el fisco estadounidense.

Esa regla cerraría una "falla" que era explotada para esconder activos y actividades financieras ilegales, dijo Lew.

Compañías offshore creadas en paraísos fiscales pero también en Estados Unidos son frecuentemente usadas para evadir las normas estadounidenses o lavar dinero.
"La evasión fiscal daña los presupuestos del gobierno, reduce la equidad de nuestros sistemas impositivos y afecta el crecimiento global", afirmó Lew en el comunicado, al margen de la asamblea de primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial en Washington.

El G20 preocupado

La iniciativa estadounidense sigue a la propuesta presentada el viernes por las principales economías desarrolladas y emergentes agrupadas en el G20 para combatir los paraísos fiscales.
Reunidos en Washington, los ministros de finanzas del G20 propusieron obtener los medios para levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y redactar una lista de los paraísos fiscales que no cooperen.

Los ministros de Finanzas del G20, que incluye a Brasil, Argentina y México, "reafirman la importancia otorgada a la transparencia financiera", según el comunicado final del grupo. El G20, incorporando un plan de acción propuesto el jueves por las cinco principales economías europeas, llamó a levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y sancionar a los paraísos fiscales que no cooperen para lograr una mayor transparencia global.

"Mejorar la transparencia de los verdaderos propietarios (...) es vital para proteger la integridad del sistema financiero internacional", indicaron los ministros en el comunicado.
En algunos países y territorios se pueden crear actualmente compañías fantasmas sin revelar la verdadera identidad de sus propietarios, lo que complica enormemente la investigación sobre evasión fiscal, y a mayor escala afecta, según el Banco Mundial, la lucha global contra la pobreza.

Como remedio, el G20 de Finanzas espera recibir hasta octubre "propuestas iniciales" que ofrecerían a los países un mejor acceso a la información sobre los verdaderos propietarios de las entidades, con la posibilidad de "intercambiarla" a nivel internacional.

El foro de las naciones desarrolladas y las potencias emergentes llamó también a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a identificar de aquí a julio los paraísos fiscales que se niegan a cooperar con la comunidad internacional.

"Medidas defensivas serán consideradas por los miembros del G20 contra jurisdicciones que no cooperen", señalaron los ministros del G20, que se reunieron en Washington en paralelo a la asamblea de primavera (boreal) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

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