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Estudio uruguayo en medio de investigación de EEUU por los K
El abogado Ramón Fonseca es uno de los fundadores y dueños del estudio panameño Mossack Fonseca, que creó miles de sociedades anónimas y hoy es investigado en varios países por cooperar, presuntamente, en el lavado de dinero, y además es ministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Fonseca pidió licencia como ministro para dedicarse a apagar el incendio que estalló el domingo 3 de abril, cuando varios medios internacionales publicaron los primeros artículos sobre los Panamá Papers, una investigación internacional en base a 11 millones de documentos internos del estudio Mossack Fonseca, que ayer fue allanado en Panamá por orden judicial. "Preferí separarme para no afectar al gobierno", dijo Fonseca al diario La Estrella de Panamá.
En esa entrevista publicada ayer, el abogado asegura que Estados Unidos investiga a una sociedad anónima que fue comprada por un estudio de abogados de Uruguay por su vínculo con "un socio de Kirchner", a quien no identifica. El periodista Nicanor Alvarado le preguntó a Fonseca si en Nevada, Estados Unidos, también lo están investigando. "Allá nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de (Cristina) Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner", respondió el dueño de Mossack Fonseca al diario panameño.
Un mail de los Panamá Papers se refiere a esta operación o a una bastante similar.
El terreno en Punta del Este
Entre 2012 y 2013, una sociedad anónima giró US$ 16 millones a una cuenta en el Principado de Litchestein de Helvetic Service Group, una sociedad vinculada al empresario Lázaro Báez, indagado por lavado de dinero y vinculado al matrimonio Kirchner.
La empresa que transfirió US$ 16 millones explicó a las autoridades bancarias que el giro responde a la compra de un terreno en Punta del Este.
El vendedor de ese terreno, que pidió girar el dinero a Litchestein, es Jaguar LLC, una sociedad anónima creada en Nevada que fue administrada por el estudio de Juan Pedro Damiani, como revelan los Panamá Papers.
"Tenemos una sociedad disuelta de Nevada llamada Jaguar Capital LLC que estaba bajo la administración de Damiani", escribió en un mail el 17 de marzo de 2014 Sandra de Cornejo, jefa del Departamento de Cumplimiento del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, informó el jueves pasado el semanario Búsqueda.
Estas sociedades, el giro de US$ 16 millones y la venta del terreno en Punta del Este son investigadas desde 2013 por la Justicia de Crimen Organizado por existir sospechas de lavado de dinero.
La Fiscalía de Panamá allanó ayer las oficinas de Mossack Fonseca y anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible.
