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Exgerente de Motociclo a prisión por estafa y lavado
Son siete los procesados en el marco de la megaestafa con tarjetas de débito
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11 de junio de 2015 a las 05:00
El juez Pedro Salazar procesó sin prisión a tres hombres el 31 de agosto de 2014 por contrabando de celulares y derivó el expediente al juzgado de Crimen Organizado para que se investigue si habían cometido otros delitos. El juez Néstor Valetti procesó con prisión ayer a los tres hombres por estafa y lavado de dinero.
Uno de los implicados fue gerente comercial de Motociclo hasta el 31 de agosto del año pasado, cuando fue procesado por contrabando. Otro fue supervisor de los locales de Motociclo de Punta Carretas, Tres Cruces y Nuevocentro Shopping hasta marzo de 2014. El tercero es amigo del gerente comercial y montó, junto a sus cómplices, una estructura para estafar a la empresa First Data, que administra las tarjetas de débito de varios bancos y se ocupa de las transacciones de Master Card.
Los tres socios vendían celulares que entraban al país por contrabando a una familia de Paraguay que se alojaba en Salto o en hoteles cinco estrellas de Montevideo. La familia compraba los celulares con tarjetas de débito, pero en lugar de pagar el monto establecido, pagaban 20 veces menos por cada compra, porque en lugar de descontársele el monto en dólares, se les descontaba en pesos, aparentemente por un error técnico de First Data. Por ejemplo, pagaban $ 200 por un celular que vale US$ 200.
Por ello, First Data pagaba a las empresas como Motociclo en dólares pero cobraba a los compradores en pesos. La empresa denunció en el juzgado haber sido estafada en US$ 42 millones.
Si bien muchas compras se concretaron en Motociclo, los tres socios también montaron una ingeniería de empresas por fuera de esta empresa. Entre abril y mayo de 2014, concretaron ventas por US$ 3,5 millones, informó el juez Valetti a El Observador. Uno de los socios recibió US$ 175 mil de ganancia y los otros dos, US$ 150 mil.
Por maniobras similares en el marco de esta megaestafa fueron procesados otras cuatro personas.
La Justicia investiga la implicancia de Motociclo en la maniobra e indaga a directores de la empresa.
Uno de los implicados fue gerente comercial de Motociclo hasta el 31 de agosto del año pasado, cuando fue procesado por contrabando. Otro fue supervisor de los locales de Motociclo de Punta Carretas, Tres Cruces y Nuevocentro Shopping hasta marzo de 2014. El tercero es amigo del gerente comercial y montó, junto a sus cómplices, una estructura para estafar a la empresa First Data, que administra las tarjetas de débito de varios bancos y se ocupa de las transacciones de Master Card.
Los tres socios vendían celulares que entraban al país por contrabando a una familia de Paraguay que se alojaba en Salto o en hoteles cinco estrellas de Montevideo. La familia compraba los celulares con tarjetas de débito, pero en lugar de pagar el monto establecido, pagaban 20 veces menos por cada compra, porque en lugar de descontársele el monto en dólares, se les descontaba en pesos, aparentemente por un error técnico de First Data. Por ejemplo, pagaban $ 200 por un celular que vale US$ 200.
Por ello, First Data pagaba a las empresas como Motociclo en dólares pero cobraba a los compradores en pesos. La empresa denunció en el juzgado haber sido estafada en US$ 42 millones.
Si bien muchas compras se concretaron en Motociclo, los tres socios también montaron una ingeniería de empresas por fuera de esta empresa. Entre abril y mayo de 2014, concretaron ventas por US$ 3,5 millones, informó el juez Valetti a El Observador. Uno de los socios recibió US$ 175 mil de ganancia y los otros dos, US$ 150 mil.
Por maniobras similares en el marco de esta megaestafa fueron procesados otras cuatro personas.
La Justicia investiga la implicancia de Motociclo en la maniobra e indaga a directores de la empresa.
