Francisco Sanabria volverá en los próximos días, según allegados

Su hermana y el ex titular del BCU, Humberto Capote, declararán como indagados el próximo jueves

El propietario del Cambio Nelson y ex diputado suplente del Partido Colorado, Francisco Sanabria, volverá a Uruguay en los próximos días para presentarse en la Justicia, dijeron a El Observador allegados al empresario. Según señalaron las fuentes, cumplirá con lo que anunció en el audio que había enviado a un amigo antes de viajar rumbo a Miami, Estados Unidos, donde permanece.

Al retornar al país quedará a disposición del juez Penal de Maldonado, Marcelo Souto, que lo investiga luego de recibir casi 30 denuncias por emisión de cheques sin fondos y apropiación de dinero depositado informalmente en el cambio. Además, la Justicia intenta determinar si a través del Cambio Nelson se lavaban activos, algo que podría pasar el caso a la Justicia del Crimen Organizado.

En los últimos días un empresario de San Carlos presentó una denuncia penal por un cheque sin fondos por US$ 230 mil, mientras que un médico lo denunció por apropiarse de US$ 800 mil que tenía depositados en el Cambio. Hasta ahora, varios de los denunciantes han prestado declaración, y ante la consulta de por qué guardaban dinero en la empresa cambiaria cuando las normas del Banco Central lo prohíben, todos aludieron a la comodidad que ofrecía esta empresa, que daba atención al público de ocho de la mañana a ocho de la noche.

Ayer declararon en calidad de indagados dos contadoras de la firma, y su cara visible y gerente general, Nelson Calvette. La Justicia intenta determinar el grado de responsabilidad de estos en la maniobra, que hasta ahora implica la creación y desaparición de unas 379 cuentas informales que juntas suman unos US$ 10 millones en ahorros.

Este jueves declararán también como indagados la hermana de Francisco, Paula Sanabria, y el ex titular del Banco Central, Humberto Capote, quien en 1998 autorizó a operar al Cambio Nelson, empresa de la que además fue su contador y asesor durante los últimos diez años.

La participación de Paula Sanabria en las actividades de la empresa interesan al juez ya que ella figura como socia de la empresa. Además, siendo escribana firmó como apoderada de los bienes de Francisco Sanabria en los tres pedidos de concurso que el empresario prófugo presentó para hacer frente a una deuda que supera los US$ 20 millones -sin contar los US$ 10 millones de ahorros desaparecidos-.

En tanto, el papel de los contadores, donde se incluyen las dos ya indagadas y Capote, buscan determinar su participación en la elaboración de estados contables que según el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, "tenían claros apartamientos de los pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y de las normas de información financiera del BCU", al tiempo que "impedían visualizar operaciones no autorizadas".

El retorno de Sanabria ya había sido anunciado el pasado 26 de febrero, apenas tres días después de dejar Uruguay rumbo a Argentina, para luego volar a Estados Unidos y refugiarse en un lujoso barrio privado de Boca Ratón, Miami. Luego con la presentación del concurso del Cambio Nelson, el tambo familiar y la empresa de alquiler de autos y organización de eventos, los primeros días de marzo, el empresario transmitió a través de allegados que la condición para regresar al país era que los acreedores aceptaran cobrar el 50% de lo adeudado, en un plazo que en el caso de cambio era de cuatro años y que por parte del tambo era de seis años.


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