Investigan movimientos bancarios de Sanabria

Se intenta corroborar si existió transferencia de US$ 2,5 millones al exterior

La Justicia investiga los movimientos bancarios que realizó el empresario Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson, antes de abandonar el país. Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, se intenta corroborar si horas antes de irse del país realizó una transacción de unos US$ 2,5 millones a una cuenta en el exterior, presuntamente obtenidos de ganado que vendió. Si eso se confirma, la causa podría pasar a ser objeto de investigación por lavado de activos y pasar a un juzgado de Crimen Organizado en Montevideo.

En la grabación que difundió el domingo Sanabria aseguró: "No han quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de quienes deben estar, para cumplir lo que hay que hacer".

A su vez, la Policía realizó ayer siete allanamientos en Punta del Este, Maldonado, Manantiales, y San Carlos, pero no arrojaron resultados en cuánto a que no se encontró material relevante sobre la quiebra del Cambio Nelson y su operativa ilegal, dijeron los investigadores. A su vez, en base a las denuncias judiciales presentadas hasta el momento, se demostraron básicamente tres modalidades bajo las que operaba la empresa por fuera de lo autorizado por el Banco Central: como gestor de cuentas corrientes de depósitos, descontando cheques a particulares y como caja chica de empresas, a cambio de cobrar un porcentaje.

En ese sentido, una de las denuncias fue presentada por el dueño de una importante gomería de Maldonado que utilizaba el cambio para "facilitar la operativa" de su negocio, dijo su abogado, el exfiscal Enrique Moller, quien radicó una denuncia por libramiento de cheques sin fondo por valor de US$ 206 mil.

Según explicó Moller, sobre las 10 de la noche el propietario de la gomería llevaba la recaudación del día al cambio para que le guardara el dinero hasta que, a la mañana siguiente, éste lo depositara en una cuenta bancaria de la empresa. Por ese servicio, que no está permitido por la normativa del Banco Central, el cambio cobraba una comisión.

El empresario evitaba quedarse con el dinero en su poder hasta que abrieran los bancos al otro día, explicó Moller. Sin embargo, a pedido del propio empresario, no todo el dinero era depositado en una cuenta bancaria, sino que una parte quedaba en el cambio para tener "efectivo a mano". Durante 30 años operó de la misma forma, hasta que el 16 de diciembre decidió retirar todo el dinero que tenía en esa cuenta para hacer el pago de una mercadería que iba a importar. Por eso, el cambio le libró el cheque y cuando lo fue a cobrar se enteró de la falta de fondos y del cierre de la empresa.

Otra modalidad fue la que relató la cantante lírica Vivian Jourdan, quién vive en el exterior y depositaba dinero en el cambio para que luego le pagaran sus cuentas. "Son ahorros que he ido juntando durante años", dijo la semana pasada al radicar la denuncia. En su caso denunció al cambio por apropiarse de sus ahorros.

Según dijo la fuente, la mayoría de las denuncias radicadas corresponden a esa modalidad, ya que los clientes extranjeros optaban por depositar su dinero allí en lugar de hacerlo en un banco.


Populares de la sección