Investigan una cuenta de Sanabria en Estados Unidos

Allegados del empresario comienzan a colaborar con la Justicia
La pista de Francisco Sanabria, el ex diputado suplente del Partido Colorado y propietario de Cambio Nelson, siempre guió a los investigadores a Miami. Con ese destino partió el pasado 23 de febrero, horas antes de que el juez de la causa, Marcelo Souto, decretara el cierre de fronteras luego de recibir varias denuncias por emisión de cheques sin fondo y apropiación de grandes sumas de dinero que sus clientes depositaban informalmente en el cambio.

Ahora, gracias al aporte de un allegado del empresario, la Justicia investiga una cuenta a nombre de Sanabria y su esposa en el banco estadounidense Bank of America. Según supo El Observador, la intención del juez es determinar si allí se transfirió el dinero de los empresarios afectados, además de US$ 2,5 millones que se informó derivó a una cuenta del exterior.

Este último punto es clave para definir si se cometió un delito de lavado de activos, lo que de confirmarse haría que la investigación pasara a la justicia del Crimen Organizado, al tiempo que se podría pedir la captura internacional.


La cuenta fue creada antes de que el empresario abandonara el país, en una oficina del Bank of América de Boca Ratón, un lujoso barrio del condado de Palm Beach en Florida. Por esta razón, la policía cree que Sanabria está viviendo junto a su familia en un lujoso edificio de esta zona.

La pista de la existencia de esta cuenta fue presentada por un allegado a Sanabria que está molesto por la situación en la que quedó la familia tras el cierre del cambio, con varias propiedades embargadas y la herencia del exsenador colorado, Wilson Sanabria, en peligro. Se trata de un cheque por US$ 30 mil, que el empresario entregó en diciembre.

Lo declarado y lo que no

Saber a ciencia cierta cuánto dinero debe Sanabria no es algo sencillo para la Justicia. Durante el allanamiento a una de las propiedades del empresario, la Policía encontró una lista de personas que tenían cuentas informales en el cambio, lo que les permitió confirmar que las 12 denuncias presentadas hasta ahora, representan apenas una pequeña porción de los afectados.

La Justicia comenzó a citar a varias personas que aparecen en esa lista y que no realizaron denuncias, entre ellos un médico del departamento que guardaba US$ 800 mil en el cambio de Sanabria, informó esta semana El País.

El 1 de marzo, el empresario presentó a través de su abogado una solicitud de concurso judicial, un mecanismo mediante el cual el deudor debe presentar a la Justicia un inventario con bienes y una lista con las personas a las que debe dinero y que puede derivar en saldar las deudas y reabrir la empresa o en la liquidación definitiva.

Según supo El Observador, los investigadores se presentaron en el Juzgado Civil De Concurso de 1° Turno para llevarse una copia de ese documento a modo de comparar las deudas declaradas, con lo que figura en las listas incautadas, de modo de ver si hay o no incongruencias.

Según dijeron a El Observador allegados a Sanabria, todos los bienes del empresario fueron puestos a disposición de la Justicia para hacer frente a deudas. Entre ellas se presentó una empresa de alquiler de autos de alta gama, entre otros rubros comerciales que no quisieron detallar. "Se presentó por todas sus actividades, con lo cual se pusieron todos los bienes en el concurso", dijo el informante.
Si bien el representante de Sanabria dijo que se agregó la totalidad de los acreedores y bienes que tiene el empresario, la Justicia tiene indicios de Sanabria, utilizó testaferros para evadir a sus acreedores y quedarse con algunos bienes.

Además, antes irse del país, Sanabria le pidió a un amigo que le escondiera un bolso con US$ 250 mil. En vez de eso, éste lo entregó a la Policía.


Durante esta semana se realizaron varios allanamientos en locales de Cambio Nelson, en San Carlos, Maldonado y Punta del Este. Los funcionarios policiales, entre los que se encuentra un equipo de Crimen Organizado especializado en delitos financieros del Ministerio del Interior, que trabaja bajo las órdenes judiciales, recogieron documentación en el comercio con el objetivo de detectar si hubo operaciones o movimiento de dinero sospechosos.

En estos operativos estuvo presente la contadora del cambio, y el empleado que recibió los US$ 250 mil de parte de Sanabria. Ambos vienen colaborando con los investigadores.

Denunciado ante BPS

Los 99 trabajadores de Cambio Nelson denunciaron ante el BPS a su empleador, Francisco Sanabria, por hacer aportes por menos horas de las que trabajaban. Además, se reunieron con representantes del Ministerio de Trabajo, para solicitarles que se agilice el trámite para que puedan cobrar un seguro de paro, ya que el cambio no los dio de baja.

Habló hermano de Sanabria

Guillermo Sanabria, el hermano de Francisco Sanabria, dijo este viernes al programa Así nos va de radio Carve, que está muy molesto con la situación ya que su hermano no respetó la "historia familiar", principalmente la de su padre, Wilson Sanabria. Agregó que sabe que está en Estados Unidos pero no ha tenido ningún contacto con él y que se enteró del cierre del cambio cuando ocurrió. Tampoco pudo indicar la cifra exacta de la deuda que tenían, pero afirmó que no es "de la magnitud que se piensa".


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