La Justicia alertó al BCU en 2013 por actividades sospechosas en Cambio Nelson, según diputado

El nacionalista Gustavo Penadés presentó información en el Parlamento sobre una denuncia por emisión de cheques que no se pueden justificar

El legislador nacionalista, Gustavo Penadés, presentó esta mañana en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un documento que señala que en 2013 la Justicia había solicitado información al Banco Central (BCU) por una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activos contra el Cambio Nelson. Según dijo Penadés, los liquidadores de una empresa que se presentó en concurso avisaron a la Justicia sobre la existencia de unos cheques del Cambio Nelson por valor de entre US$ 800 mil y US$ 900 mil que fueron utilizados para la compra de un inmueble, y cuyo origen no se podía justificar.

El presidente del BCU, Mario Bergara, había dicho que no existían denuncias contra Cambio Nelson y que no se había podido detectar la existencia de los depósitos informales porque estos no figuraban en la contabilidad de la empresa.

"No se puede estar detrás de todas las personas del país para ver si alguien le da plata a un amigo para que se la maneje", dijo en entrevista con El Espectador.

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Sin embargo, para Penadés la existencia de una denuncia en 2013 evidencia "omisiones importantes en los controles del Banco Central en cumplimiento de las órdenes judiciales". "No es poca cosa que el presidente del Banco Central diga que nunca hubo una denuncia contra el Cambio Nelson y ahora aparece que hubo una, y de la Justicia de concurso, nada más ni nada menos", dijo el legislador nacionalista.

El pasado jueves 16, en la comisión de Hacienda del Senado, Bergara dijo que hay "indicios" de que en el Cambio Nelson se realizaron actividades financieras que pueden constituir el delito de lavado de dinero. Según supo El Observador, el juez de la causa, Marcelo Souto, solicitó información al BCU para determinar cuáles son esos indicios.

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Hasta ahora la Justicia logró reunir algunos elementos en este sentido, como una supuesta transferencia al exterior de US$ 2,5 millones, la existencia de depósitos informales por al menos US$ 10 millones, y varios indagados que no pueden justificar por qué tenían ahorros en el cambio. De encontrarse pruebas de que hubo lavado de activos, el caso pasaría a la Justicia del Crimen Organizado y se podría pedir la captura internacional contra el propietario del cambio y exdiputado suplente del Partido Colorado, Francisco Sanabria, quien permanece prófugo en Miami desde el 23 de febrero.

Hasta ahora la policía del Crimen Organizado e Interpol no inició los trabajos en Miami, pero según supo El Observador, están recabando información ante la posibilidad cada vez más cercana de que se configure algún delito por el que el empresario pueda ser extraditable.

Sobre Sanabria pesa una veintena de denuncias por emisión de cheques sin fondos y apropiación de dinero que era depositado informalmente en el cambio. Según explicaron fuentes judiciales a El Observador, por estos delitos no es posible pedir la captura y eventual extradición desde Estados Unidos.


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