Según Banco Central, hay "indicios" de lavado de dinero en Cambio Nelson

Esa información la aportó Bergara este jueves en la comisión de Hacienda del Senado, a la que concurrió invitado por el senador nacionalista Álvaro Delgado.

"Hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado de activos. Eso hay que interpretarlo en el marco del proceso positivo que ha sido el fortalecimiento de la normativa antilavado a nivel de los bancos. Quizá, años ha, estas operaciones que involucraban lavado se procesaban a través de los bancos y hoy, tanto del lado regulatorio como del lado de las exigencia de los propios bancos y casas matrices, esas operaciones ya no circularían a través de los bancos y por tanto buscan estas otras vías alternativas", afirmó Bergara.

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El jerarca, que fue acompañado al Senado de todo el directorio del Banco Central, precisó que en el caso del Cambio Nelson un indicio de lavado es el hecho de que haya clientes que fueron citados por el juez que tienen montos significativos de dinero depositados en ese cambio y "no aparecieron para denunciarlo".

El propietario de Cambio Nelson es el empresario Francisco Sanabria, quien se fue del país y permanece prófugo de la Justicia. Sanabria reconoció, a través de sus abogados, deudas por casi US$ 9 millones.

Bergara precisó que de los 379 clientes del Cambio Nelson que tenían unos US$ 10 millones, solo 22 concentraban más del 80%, es decir que 22 clientes tenían unos US$ 8,5 millones.

También se detectó, luego de ingresar al sistema informático del cambio, que de ese monto de US$ 8,5 millones, unos US$ 4 millones pertenece a Sanabria o a empresas vinculadas al titular del cambio.

Bergara aclaró que los cambios manejan un porcentaje muy menor de los activos de todo el sistema financiero por lo que descartó que a raíz de esta situación exista un riesgo para la estabilidad de la plaza.