Seis casos que indaga Uruguay vinculados al Lava Jato

La trama de corrupción que desde Brasil se extendió a al menos una decena de países, también arrastró a Uruguay. En los últimos dos años se han ido sumando causas ya sea por la creación de sociedades off shore desde el país por las que presuntamente se lavó dinero proveniente de la corrupción o porque uruguayos participaron del esquema en otors países como es el caso del dirigente de Peñarol y medio hermano del expresidente Sanguinetti, Andrés Sanguinetti, a quien el estado de Andorra pidió extraditar para juzgarlo por su actuación a través de Banca Privada de Andorra. Sanguinetti se desempeñó en ese banco hasta 2015 y era quien manejaba las cuentas de la constructora Odebrecht.

Los dos jueces de Crimen Organizado y un juez penal -que intervino en el caso de Sanguinetti- tramitan seis causas, que tienen como indagados a, al menos, diez ciudadanos uruguayos. Dos causas de estas corresponden a pedidos de extradición y en esos casos los jueces no investigarán el fondo del asunto, sino que se limitarán a resolver si los indagados deben ser o no extraditados. En las restantes cuatro, indagan si los abogados y escribanos que intervinieron cumplieron con los controles que les imponen las normas antilavado y si eso facilitó que se lavara dinero proveniente de la corrupción.

El nombre del dirigente de Peñarol y medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, Andrés "Betingo" Sanguinetti, fue vinculado en el caso de Odebrecht por el exabogado de la constructora brasileña, Rodrigo Durán.

Según informó el medio Catalunya Press, Durán declaró que la Banca Privada de Andorra está en medio del sistema de sobornos ideado por Oderbrecht para conseguir obras públicas multimillonarias en Latinoamérica y que Sanguinetti, quien fue empleado de BPA hasta 2015, estaba al tanto de eso. Además, según la Justicia, el uruguayo fue beneficiario de pagos a través de una caja B de BPA en la que cobraban comisiones los funcionarios que realizaban actividades ilegales.

A raíz de eso, la Justicia de Andorra solicitó la extradición del uruguayo. Fue detenido el lunes y este martes recuperó la libertad tras concretar el pago de una fianza de US$ 30 mil y de entregar el pasaporte. Ahora Andorra cuenta con un plazo de 40 días para formalizar el pedido de extradición, y argumentar de qué se lo acusa. Además, se le colocó una tobillera electrónica, y se le prohibió acercarse a un kilómetro de las fronteras.

El fiscal del Crimen Organizado, Carlos Negro, pidió a la jueza Beatriz Larrieu investigar la operación de la sociedad anónima Sabrimol Trading, que operaba en Zonamerica. Según informó el medio argentino La Nación, esa firma recibió más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014 provenientes de cinco sociedades off-shore que tenían como objetivo pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de Argentina.

Según el mismo medio, los US$ 10,8 millones girados a Sabrimol Trading, se enviaron en dólares en 50 de 53 transferencias, hacia una cuenta del Banco Itaú de Uruguay, que utilizó al Bank of America como intermediario. En las restantes tres transferencias, el dinero llegó en euros a otra cuenta del Banco Itaú de Uruguay, pero a través de Deutsche Bank como entidad intermediaria. El titular de la sociedad uruguaya era Jorge "Corcho" Rodríguez, expareja de Susana Giménez, quien se presentaba como lobbista de la constructora brasileña.

A principios de marzo fueron detenidos en Uruguay los cambistas brasileños, Claudio Fernando Barbosa y Vinícus Claret. La Fiscalía brasileña los vincula con la red de lavado de dinero que organizó el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, mediante la cual cobraba por concepto de coima, el 5% de las obras adjudicadas.

El dinero era recibido por integrantes de la organización y llevado a un estudio jurídico de Río de Janeiro. Desde allí era trasladado a Uruguay o transferido a cuentas bancarias de Estados Unidos, Bahamas y Alemania, entre otros países. A mediados de julio, ante la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro, los dos detenidos rechazaron ser extraditados a Brasil. Sin embargo, según supo El Observador, si la jueza desestima la extradición la Fiscalía apelará ya que es favorable a que los indagados sean juzgados en su país.

Un abogado uruguayo y su secretaria son investigados por el juez que investiga la operación Lava Jato en Brasil, Sérgio Moro, por crear una sociedad off shore a través de la cual el exdirector internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, compró un apartamento en Río de Janeiro con dinero proveniente del pago de coimas, según informó el portal Sudestada.

Su nombre surge en la confesión de los hermanos Renato y Marcelo Hasson Chebar, quienes colaboran con la Justicia de Brasil en otro caso de delación premiada. A pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, la jueza María Helena Mainard envió un exhorto a Brasil para que Moro informe por qué hechos se lo ingada en ese país, ya que una persona no puede ser indagada por los mismos hechos en dos jurisdicciones distintas (Uruguay y Brasil). Se está a la espera de ese informe para continuar la indagatoria.

El titular del estudio jurídico uruguayo que es acusado por la Fiscalía de Brasil de ser el "cerebro" de la operación de lavado del ex director de negocios internacionales de Petrobras, Nestor Cerveró, figura como socio en una offshore panameña con el cambista brasileño detenido en Uruguay, Vinícus Claret.

El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, el principal promotor del juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff, fue condenado a principios de mayo a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Los más de US$ 1,5 millones que recibió en coimas fueron colocados en diferentes cuentas bancarias de varias empresas. Una de ellas se realizó a través de una cuenta en Ginebra, a nombre de la empresa con sede en Singapur.

Esta última cuenta fue creada por un estudio uruguayo según informó el medio brasileño O Globo y dos de sus socios figuran como representantes ante el banco pese a que Cunha, el verdadero titular. El mismo estudio jurídico es indagado por la creación de sociedades off shore para el exdirector de Petrobras.