Los casi US$ 7 millones que las autoridades han incautado hasta ahora en distintos cofres fort al argentino Marcelo Balcedo enfocaron la atención en una de las tantas formas existentes de almacenar dinero ilícito para la delincuencia.
Según coinciden el ex fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez y el especialista en riesgo y lavado de dinero Ricardo Sabella, la de Balcedo no es la única y ni siquiera la más frecuente en Uruguay. En los tres años en que Gómez estuvo vinculado a la materia (de 2012 a 2015) no recuerda haber investigado una causa en la que se haya guardado grandes sumas de dinero en cofres de seguridad como en esta oportunidad, según contó a El Observador.
A continuación, tres áreas comunes en las que se lava dinero ilegal en Uruguay:
Es el sector más usado para blanquear dinero, según convinieron los expertos. Las adquisiciones de bienes inmuebles es un método que permite la transferencia monetaria "tanto en efectivo como a través de medios electrónicos", aseguró Sabella. El actual fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, dijo que esa es la principal forma que se ha utilizado en las causas que investiga actualmente, como la que tiene a Eugenio Figueredo acusado de lavar dinero procedente de sobornos en el ámbito del fútbol.
También se utiliza la vía de la adquisición de bienes de lujo, como vehículos de alta gama o embarcaciones que, para Sabella, actualmente son transferencias a las que la Justicia debería "controlar más".
La otra manera igualmente frecuente para lavar activos se logra creando sociedades anónimas que funcionan como pantallas para que los delincuentes hagan sus transacciones sin que quede registros de su identidad. "La creación de estructuras societarias –explicó Sabella– permite trasladar fondos de un punto a otro de modo que las autoridades no detecten al beneficiario final".
El envío de remesas desde el exterior ha visto disminuir su frecuencia en los últimos años, pero todavía tiene "cierta regularidad", según afirmó el fiscal Gómez.
La distracción de esta técnica, conocida como "fraccionamiento", consiste en tener varios destinatarios de un dinero global que termina luego en un destino común. Afrimó Sabella: "Son grandes sumas que se dividen en pequeños dineros que no llaman la atención".Inicio de sesión
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