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Dos predios en Punta del Este vuelven a estar en la mira de la Justicia por corrupción K
Uno de los implicados en el negocio declaró como arrepentido
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23 de agosto de 2018 a las 05:00
La llamada causa de los cuadernos de la coima, que investiga el pago de sobornos en la obra pública argentina durante los gobiernos kirchneristas, continúa impactando en Uruguay. Ahora, la declaración como arrepentido de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, reactiva los trabajos de la Secretaría Antilavado y la Fiscalía del Crimen Organizado a cargo de Luis Pacheco, sobre la compra de dos terrenos en la parada ocho de la playa Brava de Punta del Este, según informó el programa de Oceano FM, Todo Pasa.
Quien vendió esos dos predios de 7.000 metros cuadrados cada uno, fue una sociedad anónima que giró US$ 16,5 millones a una cuenta de Helvetic Services Group en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal. Helvetic es una sociedad vinculada al empresario kirchnerista, Lázaro Baez, quien se encuentra preso en Argentina.
La sociedad que giró parte del dinero a la cuenta de Helvetic es Dacavial, de la Wagner es accionista.
La investigación sobre la venta de esos dos terrenos quedó paralizada en Uruguay, pero luego de que Wagner en su declaración como arrepentido señalara de qué forma se pagaba sobornos durante los gobiernos K para obtener contratos millonarios en la obra pública, esto podría cambiar. Pacheco buscará que la Justicia argentina le facilite esa declaración a los efectos de reactivar la investigación.
Este tema también está siendo analizado por la Secretaría Antilavado, quien en las últimas horas decidió reactivar el equipo de trabajo que en 2016 dio con el paradero del campo El Entrevero, en José Ignacio, y de un predio cercano, vinculados también con Báez y a la ruta del dinero K, según informó VTV. El grupo lo integrará la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, el Instituto Técnico Forense, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Policía.
El director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a El Observador que este equipo buscará bienes en Uruguay de personas vinculadas a la llamada causa de los cuadernos de la coima, entre las que figuran empresarios y políticos argentinos que admitieron haber participado de una maniobra para asignar obra pública a cambio de sobornos.
El primer arrepentido de esta causa es Oscar Centeno, el chofer del exviceministro de Planificación argentino, Roberto Baratta, quien escribió en cuadernos una detallada bitácora sobre cómo se levantaba el dinero de coimas y era entregado a distintos funcionarios cercanos al expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Si bien el fiscal del Crimen Organizado que investiga en Uruguay la llamada ruta del dinero K, Luis Pacheco, espera que Argentina le envíe la declaración de quienes testificaron como arremetidos en la causa de los cuadernos para solicitar información a organismos en Uruguay, este equipo ya está trabajando en base a la información que ha sido publicada por la presa.
Espinosa dijo que ya están leyendo los cuadernos que escribió Centeno para "adelantar trabajo", y así poder darle cuanto antes un reporte a Pacheco.
El trabajo de este equipo en el pasado, junto al fiscal, llevó al embargo de El Entrevero, y también a que se pidiera la extradición del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, quien actualmente está preso en Argentina.
Si este equipo encuentra bienes de algunos de las personas investigadas en la causa y se puede probar que estos están vinculados a alguna maniobra de lavado, entonces también serán embargados. Está puede ser la suerte de los dos predios sospechados en la parada 8 d e la brava.
La ruta del dinero
El Observador informó este miércoles que de un total de 35 viajes que el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, hizo Uruguay, al menos 12 se hicieron en aviones privados o taxis aéreos. De estos últimos, ocho se hicieron pocos días después que el funcionario K recibiera de parte de Roberto Baratta bolsos con dinero, según figura en los cuadernos que escribió Centeno.
Asimismo, el financista argentino Ernesto Clarens, señalado por empresarios de la construcción como responsable de una maniobra para mover US$ 200 millones fuera de Argentina, hizo 164 viajes a Uruguay, de los cuales 91 fueron en barcos privados a pesar de ser dueño de una compañía de taxis aéreos.
La fiscalía de Uruguay buscará identificar si en algunos de los viajes realizados por ambos trajeron dinero al país con el fin de lavarlo. Espinosa dijo que tal extremo sería posible porque está demostrado que a través de barcos y vuelos aéreos se han podido sortear controles.
En abril de 2016, el valijero Leonardo Fariña había asegurado que ingresó el dinero al país a través del aeropuerto de Melilla, aprovechando la falta de controles. Sin embargo, un informe realizado por la Aduana y presentado en octubre de ese año aseguró que ni Fariña, ni el avión particular en el que transitaba habían aterrizado en ese aeropuerto.
Espinosa dijo a El Observador que si el dinero ingresó a Uruguay y se quedó en el país, entonces debió ser destinado a inversiones inmobiliarias o depositado en el sector financiero. Para el director de la Secretaría Antilavado, la primera opción es la más viable porque es "difícil" que los bancos admitan grandes sumas de efectivo sin cuestionar el origen de esos fondos.
