Estos son los gastos por US$ 22.000 que De León no pudo justificar, según la Jutep

En el informe que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) entregó a la Justicia concluye que el expresidente de ALUR y actual senador de la Lista 711 Leonardo de León hizo un uso irregular de la tarjeta corporativa de la empresa porque las utilizó en viajes al exterior que no realizó en el ejercicio de sus funciones, y en viajes que estaban cubiertos por viáticos.

El organismo asegura: "Subsisten más de 130 gastos, por un importe total superior a los US$ 22.000, pagados con la tarjeta de crédito corporativa cuando se habían percibido viáticos para la respectiva actividad sobre los que no se recibió ninguna explicación".

"Es razonable que en alguna actividad en el exterior se generara ese tipo de gasto y es también razonable que se pagaran mediante la tarjeta corporativa en tanto no estaban incluido dentro de los viáticos percibidos. Sin embargo, no parece razonable que esta situación se verificara en los 151 casos detallados en el Anexo F...", afirma el informe. De León utilizó dos tarjetas corporativas mientras estuvo al frente de ALUR, una del banco Santander y otra del BBVA.

Si bien De León entregó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, el organismo considera que no pueden ser considerados "debidos comprobantes respaldatorios de los gastos realizados", ya que no incluyen el concepto y detalle de cada gasto.

Por último, la Jutep señaló que no se incluyeron "los importantes consumos efectuados en restaurantes de Montevideo", ni las inconsistencias señaladas en este informe en materia de cobro de viáticos o gastos con la tarjeta en actividades fuera del país.

De León dijo que en Turismo las actividades de ALUR se realizan con normalidad con excepción del viernes y que se viajó en auto a Asunción y al regreso se tenían reuniones en la provincia de Misiones y que el 5 se tuvo un almuerzo con un empresario paraguayo.

Ninguno de los documentos aportados se refiere a actividades realizadas en Paraguay o Misiones en las fechas indicadas, ni se aportan comprobantes de respaldo ni se da una explicación sobre el motivo de que la actividad no aparezca en el listado de las desarrolladas en el exterior suministrado por ALUR.

No fue posible encontrar información

Se trató de una cena realizada junto a algunos gerentes. El Sr. De León recuerda que no tenía viáticos en el país, para alojamientos, comidas y combustible, por lo que utilizaba la tarjeta corporativa.

No se aportó documentación respaldatoria.

Se informa que se trató de un viaje realizado junto al Presidente de ANCAP y ALUR, Raúl Sendic, adjuntándose planilla de la empresa Alabe Servicios Aéreos SRL que incluye vuelo realizado por ambos desde Montevideo el día 24 de mayo y regreso el 25.

No se aportan comprobantes de respaldo ni se da una explicación sobre el motivo de que la actividad no aparezca en el listado de las desarrolladas en el exterior suministrado por ALUR.

ALUR dice que no fue posible encontrar información.

Se informa que se trató de pagos anticipados de los hoteles para actividades desarrolladas en España del 1 al 7 de marzo junto al lng. Darío Rodríguez de ALUR. Se presentan comprobantes de las reservas.

Se le entregaron US$ 3.536 de viáticos por actividades en La Habana y Madrid.

En la documentación aportada por De León se detalla el plan de actividades en Cuba, el que abarca desde la tarde del martes 25 al viernes 28 de febrero, fecha del viaje a España. No resulta claro por qué se pagan viáticos desde el sábado 22 inclusive.

ALUR informó de actividades en Buenos Aires del 5 al 7 de agosto pero también que por ese concepto se entregaron US$ 998 de viáticos.

No se resulta justificado el pago con tarjeta corporativa si se habían percibido viáticos para cubrir los gastos.

Se adjuntan detalles de la actividad y la solicitud de viático respectivo.

No se explica por qué se realizaron 5 pagos con la tarjeta corporativa cuando se habían percibido los viáticos pertinentes. Se informa de una devolución del gasto de hotel (US$ 165), pero éste no fue pagado con la tarjeta.

No se explica por qué se realizaron 6 pagos con la tarjeta corporativa cuando se habían percibido los viáticos pertinentes. Se informa de una devolución del gasto de hotel (US$ 205), pero este no fue pagado con la tarjeta.

Actividades desarrolladas el 25 y 26 en Tenerife y del 27 al 29 de mayo en Madrid.

No se informa el motivo de que se hayan realizado esos y otros pagos con la tarjeta (por un total de US$ 568,81) cuando se habían percibido US$ 1.615,50 de viáticos correspondientes a 3 días y medio en Tenerife y 3 días en Madrid.

Se adjunta copia del pasaje y se informa que el gasto de U$S 28,41 corresponde a cafetería y los dos restantes (por US$ 30,20 y US$ 80,60).

En ninguno de los tres casos se aportan comprobantes de respaldo ni se informan los motivos para pagar esos gastos con la tarjeta corporativa cuando se había percibido viáticos por los dos días de estadía en Bs. Aires (US$ 740).

Se informa que el gasto corresponde a cena con el representante de la Empresa Griño en América Latina, Daniel Mercado.

No se aporta comprobante de respaldo.

Se informa que el gasto de US$ 337,231 corresponde a gastos de representación por un almuerzo, sin aportar detalle de asistentes ni comprobantes de respaldo.

Se informa que el gasto de US$ 217,21 correspondió a una cena con empresarios del sector energético.

No se informa actividad que motiva el viaje ni se aporta detalle de asistentes a la cena ni comprobantes de respaldo.

Se informa que el gasto corresponde a un almuerzo con el Presidente del INTA, Dr. Casamiquela, pero no se adjunta comprobante de respaldo.

Se percibieron US$ 401 de viáticos y se adjuntan mails donde se coordina cena para la noche del 25 con el representante de la Empresa Griño en América Latina, Daniel Mercado. No se adjuntan comprobantes de respaldo.

Corresponde a viáticos por cuatro días y medio que a US$ 219 por día (según indicaba la tabla del Ministerio de RR.EE. vigente en ese momento) coinciden con los US$ 936 pagados. Se agregaron luego US$ 240 que corresponden al viático diario vigente para Panamá, lo que agregado a los gastos en Hotel Terranova y Habibis.

En la información presentada no hay ninguna mención a esta situación. En cualquier caso, si se amplió la estadía percibiendo el viático adicional, los gastos no deberían haber sido cubiertos con la tarjeta corporativa.

Se informa que el viaje fue realizado por el Sr. De León junto al Asistente de la dirección Sr. Olave y el lng. Darío Rodríguez de la Gerencia de Proyectos e lnnovación de ALUR, y que la delegación cenó con el Sr. Daniel Mercado, representante de Griño Ecologic.

No se indica a cuál de los dos gastos de restaurante pagados con la tarjeta corporativa corresponde esa cena (US$ 290,20 o US$ 177,67), ni a qué corresponde el restante y los otros gastos, especialmente el alquiler de auto en Hertz Thrifty Argentina, que no se menciona en la respuesta. No se presentaron comprobantes de respaldo de ninguno de los gastos.

Se informa que el gasto corresponde a cena junto al Embajador de Uruguay en la República Argentina, Guillermo Pomi, y el representante de la Empresa Griño en América Latina, Daniel Mercado. No se presentaron comprobantes de respaldo del gasto.

Se trata de tres gastos de US$ 201,63; US$ 274,74, y USS 45,85. Se informa que corresponde a cena con el otro representante de ALUR y un representante del INTA de la República Argentina. No se presenta comprobantes de ese gasto ni se informa sobre el otro gasto de restaurante hotel NH 9 de Julio donde se alojaron los representantes de ALUR.

Se informa que los gastos en el Hotel Alvear fueron por reunión mantenida en la cafetería con el Embajador de Uruguay y otras personas. No se aportan más detalles ni se presentan comprobantes de respaldo.

Se informa que el gasto de US$ 247,50 corresponde a una cena en la que participaron De León, el lng. Rodríguez y el lng. Jesús Fonseca de la Cooperación Cubana en Uruguay.

No se informa sobre la fecha de viaje del Sr. De León, quien cobró el viático previsto completo (US$ 922 por 2 días y medio).

Se trata de un gasto de US$ 1.642. Se dice que se adjunta agenda desarrollada en Cuba pero solamente aparecen actividades previstas para el día 3 de noviembre. También se informa que junto a una delegación de empresas uruguayas se participó en la Feria lnternacional de La Habana, que se desarrolló del 2 al 8 de noviembre.

No coincide con la liquidación de viáticos solicitada. Por el viaje real corresponderían 6 días y medio pero se solicitan (y liquidan efectivamente) 7 días y medio.

De acuerdo a las pautas definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores debió abonarse el 40% de US$ 232 (viático diario en La Habana) es decir US$ 503 y se pagaron US$ 1.044 que corresponde al 60%.

Los pagos al Hotel Nacional con la tarjeta corporativa fueron por un total de US$ 1.388,39 a los que se agregan US$ 227,63 en el Comedor Aguiar del mismo Hotel y US$ 25 en el Restaurant Don Cangrejo. Esto implica que se percibieron US$ 1.044 de viáticos y se gastaron US$ 1.641,02 con la tarjeta corporativa, lo que suma US$ 2.685,02 cuando por viático total para el viaje efectivamente realizado correspondían US$ 1,508 (US$ 232 x 6,5 días).