Fiscalía busca pruebas de lavado de dinero en el caso Balcedo

La Fiscalía General de la Nación, el Banco Central, la Secretaria Antilavado y la Policía del Crimen Organizado, trabajan en estas horas en tratar de contabilizar los bienes del sindicalista argentino y dueño de varios medios de comunicación, Marcelo Balcedo, quien esta detenido en Uruguay a pedido de la Justicia del vecino país, por una causa de asociación ilícita y acusado de cometer "delitos contra el orden económico y financiero". Si bien la causa sería llevada en Argentina, a donde Balcedo podría ser extraditado en un plazo de 30 días, la información recabada por el equipo que coordina el Ministerio Público podría implicar la apertura de una causa por lavado de activos en Uruguay.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que se están analizando los movimientos de dinero realizados por el sindicalistas a paraísos fiscales, así como la forma en la que logró entrar el dinero al país, ya que no consta ninguna declaración de ingreso de divisas en Uruguay.

Hasta ahora se pudieron identificar dos inmuebles en Uruguay a su nombre: la chacra "El Gran Chaparral", ubicada al pie de un cerro sobre la ruta 10, en el límite entre Playa Hermosa y Playa Verde (Maldonado), y otra casa, ubicada cerca de la costa de Playa Verde.

Asimismo, se identificaron dos vehículos con chapa uruguaya: un Ferrari California de color rojo y una camioneta 4x4 Dodge Ram, ambos a nombre de la esposa.

Los restantes 12 vehículos de lujo que fueron encontrados en la vivienda del sindicalista tienen chapa argentina, a pesar de que el ahora detenido vive en Uruguay desde hace varios años.

Los investigadores también lograron identificar varias cuentas bancarias a nombre del sindicalista y su mujer, las cuales serán analizadas en busca de movimientos de dinero hacia el exterior. De todas formas, para que pueda llevarse una causa en Uruguay, la Justicia argentina deberá primero imputarle al indagado un delito que la normativa uruguaya considere precedente del lavado de activos, como narcotráfico, tráfico de armas, contrabando superior a US$ 20 mil dólares, estafa, apropiación indebida, entre otros.

En la propiedad en la que fue detenido Balcedo el jueves 4, la Policía incautó armas de fuego y municiones, US$ 500 mil en efectivo, además de los autos de lujo. Asimismo, fueron incautado varios cofres de seguridad, que hasta ahora no han sido abiertos, según informaron fuentes de Fiscalía, y en los que se espera encontrar más dinero.

Si bien la Secretaria Antilavado no tiene información de que Balcedo haya ingresado el dinero formalmente al país, según había alegado el entonces representante legal del indagado, Juan Fagúndez, lo incautado es producto "de 11 años de ahorro".

Quienes habían oficiado de defensores de Balcedo y su mujer desde que fueron detenidos, Juan Fagúndez y Pablo Correa, renunciaron este lunes a esa tarea debido a diferencias contractuales con el estudio de abogados que representa al sindicalista en Argentina.

Según supo El Observador, en Argentina hay dos estudios que representan al sindicalista. Para llevar el tema en Uruguay, uno de ellos se acercó al abogado Víctor Della Valle, el otro a Correa y Fagúndez. Como finalmente los dos estudios no lograron ponerse de acuerdo sobre qué defensor contratarían para llevar el caso en forma definitiva, Fagúndez decidió renunciar.

Balcedo había sido detenido en Playa Verde junto a su pareja, de 33 años, en un operativo internacional coordinado por el Departamento de Investigación de Fugitivos de la Interpol, la Dirección de Información e Inteligencia, la Dirección de Represión al Tráfico de Drogas y los servicios de inteligencia de Uruguay, según informó el Ministerio del Interior.

El argentino es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que nuclea a personal de colegios como cocineros, porteros y encargados de limpieza, entre otros.

La causa que lo investiga en Argentina está a cargo del juez Ernesto Kreplak y fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera de ese país, que acusa a Balcedo de retirar dinero en efectivo de las cuentas del Soeme por 53 millones de pesos argentinos (US$ 5,3 millones).

Los fondos presumiblemente provendrían de Los Monos, una conocida banda de narcotraficantes de Rosario, que se mantiene activa a pesar de que sus líderes están en prisión.