Nacional > INVESTIGACIÓN
Indagan relación entre lavado y compras de autos de alta gama
Secretaría Antilavado sigue de cerca casos de la Ferrari y Balcedo
Tiempo de lectura: -'
08 de enero de 2018 a las 05:00
Con pocos días de diferencia, distintos autos de alta gama fueron noticia en Uruguay, lo que determinó que la Secretaría Antilavado comenzara a indagar la procedencia de los fondos con los cuales se adquirieron dichos vehículos.
El primer caso fue la difusión de un video que mostraba una Ferrari Spider 438 circulando por calles de Malvín Norte. Días después, la detención del sindicalista argentino Marcelo Balcedo dejó al descubierto siete vehículos de lujo, entre ellos, un Porsche Panamera, un Porsche Boxster, un Chevrolet Camaro, un Mercedes McLaren y un Ferrari California.
Por el caso de Balcedo y las costosas propiedades que se le incautaron, la Justicia uruguaya investiga un posible delito de lavado de activos. El sindicalista también es indagado en su país (ver apunte).
En tanto, por el caso de la Ferrari en Malvín, la Secretaría Antilavado indaga el origen del dinero con el cual el vehículo fue adquirido por un empresario turco. El presidente de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a El Observador que de surgir más casos como los de la última semana, "se podrá revisar y estudiar" la inclusión de las automotoras como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
El Parlamento aprobó el pasado 20 de diciembre la nueva ley de combate al lavado de activos, que incorporó a contadores y abogados entre los sujetos obligados a reportar, al igual que los casinos, inmobiliarias y rematadores.
La normativa los obliga a "informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".
Sin embargo, la ley deja afuera a las automotoras, a pesar de que algunos especialistas consideran que es un rubro con alto riesgo de lavado.
El experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, Ricardo Sabella, afirmó la semana pasada que las sospechas en torno al proceder de la Ferrari que circuló en Malvín Norte "evidencian un riesgo que no está siendo atendido" por la normativa vigente.
"La venta de autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, como bienes registrables, debería estar contemplada en la debida diligencia (reporte de operaciones sospechosas) para conocer de dónde vienen los fondos", dijo Sabella a El Observador.
Espinosa señaló que la inclusión de las automotoras "se había evaluado" pero se entendió que "el tema no era tan frecuente", de acuerdo a las últimas evaluaciones de riesgo realizadas entre 2015 y 2016.
"Claro que es un problema, pero a juicio de la Secretaría, en su momento no ameritaba poner a las automotoras como sujetos obligados a reportar", agregó.
De todas formas, señaló que "los autos caros siempre se usan para lavado", y que su exclusión de la lista de debida diligencia "no quiere decir que no se investiguen los hechos que surgen".
"En Uruguay no se había visto frecuentemente y había otras áreas de más riesgo, pero no quita que se pueda considerar", concluyó Espinosa.
Allanan locales de Balcedo en Argentina
La justicia argentina allanó este fin de semana las sedes en Buenos Aires del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), dirigido por Marcelo Balcedo. Se indaga si Balcedo extrajo unos 80 millones de pesos argentinos de la cuenta del gremio sin justificar. El diario El Cronista indicó que la justicia busca establecer si el sindicalista lavaba esos activos en el exterior con la compra de automóviles de alta gama y propiedades.
