Juez dictó 120 días de prisión preventiva para Marcelo Balcedo y su pareja

El magistrado entendió que hay suficientes elementos probatorios y peligro de fuga
En la mañana de este martes sobre la hora 9.30, llegó al juzgado de Crimen Organizado de Montevideo el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo para comparecer ante el juez Pablo Benítez.

Luego de que el fiscal Morosoli formalizara ante el juez la investigación sobre el sindicalista por presunto lavado de activos, en donde pidió 150 días de prisión preventiva como medida cautelar tanto para Balcedo como para su esposa, Paola Feige, Benitez entendió que faltaban pruebas por conocer, por lo que dictaminó 120 días de prisión preventiva para ambos acusados.

El juez de la causa argumentó que hay suficientes elementos probatorios que dan cuenta del pedido del fiscal y que las personas imputadas ostentan un inusual sustento económico y de bienes, por lo que concluye que puede haber peligro de fuga.

En tanto, la defensa se opuso considerando el pedido de la Fiscalía una pena anticipada y pidió arresto domiciliario, especialmente para Feige, por ser madre de menores de edad. Ante la medida dictaminada por el juez, Balbi solicitó la reposición solo para el caso de Feige.

"Acá está en juego la salud mental de niños menores de edad. Más que defensa de Feige, este pedido es atendiendo el interés supremo de los niños. Nos preguntamos quién se hace responsable si mañana esos menores tienen algunas dificultades extremas, debido a que no es habitual que matrimonios vayan en forma conjunta a la cárcel", argumentó el penalista con el fin de que el juez reviera la decisión. De hecho, un informe realizado por peritos a pedido de la defensa sostuvo que pueden existir daños irreparables en la salud de los niños.

El juez Benitez resolvió que no se tomará como prueba el informe, pero tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos por los abogados, los que se considerarán más adelante. En tanto, el fiscal Morosoli consideró que lo más adecuado es mantener la medida establecida dado que el objeto del recurso se funda en contenidos humanitarios ajenos al proceso.

Lavado de activos y participación en tráfico

En la audiencia de formalización, Morosoli presentó toda la evidencia recabada por la Fiscalía en los allanamientos: el efectivo, los animales exóticos y la documentación de los cofres fort. El fiscal acusó tanto a Balcedo como a Feige de incurrir en delito de lavado en modalidad de ocultamiento en calidad de actores y dolo directo, además de participación en tráfico. Según Morosoli, los vehículos incautados entraron en forma clandestina al país, lo que, aunque no sería un crimen, amparado en el artículo 32 del Nuevo Código del Proceso Penal se puede conectar a otras causas. Morosoli sostuvo que 150 días le parece un tiempo idóneo para terminar con la investigación en curso y esperar los resultados de las pericias que hacen falta.

Además, se hizo mención a las armas encontradas en El Gran Chaparral de Playa Verde, las cuales se acusan de no tener ningún registro.

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Morosoli se encontraba de licencia pero pidió reintegrarse antes para formalizar la causa.

La semana pasada, la Justicia argentina remitió a Uruguay el pedido de extradición y repatriación de bienes de Balcedo y su esposa, Paola Fiege, quienes fueron detenidos el 4 de enero luego de un pedido de captura internacional por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

Según lo que establece el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), si la persona requerida "estuviera sometida a proceso penal" en Uruguay, se podrá diferir la entrega hasta que cumpla la pena en el país. De lo contrario, la norma indica que "se decretará la suspensión del proceso nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado".

El objetivo de la Fiscalía fue formalizar la causa antes de que se fijara la audiencia por la extradición, porque además ya se contaba con varios elementos para poder acusarlo.

¿Qué pasará con el dinero de Balcedo si es declarado culpable?

En caso de ser condenado, aquellos bienes que puedan relacionarse como efectos obtenidos de la maniobra de lavado podrían quedar en manos del Estado uruguayo, concretamente del Fondo de Bienes Decomisados que administra la Junta Nacional de Drogas.

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Este fondo recibe el dinero producto de la incautación de operativos de combate al narcotráfico y el lavado de activos y los vuelca a la financiación de campañas para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de adictos y su inserción social, al tiempo que puede ser destinado al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la persecución del narcotráfico y el lavado de activos.

La justicia determinó la inmovilización de activos y embargos genéricos por un monto aproximado a US$ 10 millones de las propiedades que se han identificado del argentino y de su esposa.

Casi US$ 7 millones en efectivo, 14 autos de alta gama, entre los que se destacan un Ferrari California, un Mercedes Benz McLaren y un Chevrolet Camaro, una lujosa chacra en Playa Verde y una vieja casona ubicada en el mismo balneario son algunos de los bienes ya identificados por la Justicia.

Según dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el dinero encontrado en los cofres fort del sindicalista argentino es "la mayor incautación de dinero vivo (efectivo) en la historia del país".

De todas formas, la ley que actualizó la normativa sobre lavado de activos y que fue promulgada el 20 de diciembre de 2017 habilita que países que colaboraron en una investigación por lavado de activos puedan recibir parte del dinero producto de los bienes decomisados.

La cantidad que reciba dependerá del grado de importancia, complejidad y efectividad de la ayuda prestada. En el caso Balcedo, la Justicia argentina podría reclamar dinero, ya que fue una investigación llevada adelante por ese país la que inició el operativo en Uruguay.


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