Nacional > corrupción

Lavado K: Justicia probó compra de dos propiedades en Uruguay

El fiscal pidió a Argentina la extradición del contador de Báez
Tiempo de lectura: -'
20 de diciembre de 2017 a las 05:00
La famosa compra al lote de Uruguay, si vos vas al registro el titular es (Daniel) Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso (...) En José Ignacio, ahí sobre la ruta. (...) Son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público", había dicho en 2013 Leonardo Fariña, conocido como el valijero de la ruta del dinero K, en una cámara oculta que le hicieron para el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata.

Cuatro años después, la Justicia uruguaya encontró elementos que prueban que la compra de la estancia El Entrevero, en José Ignacio, estaba vinculada a la trama de lavado montada por el empresario kirchnerista Lázaro Báez y fue realizada con dinero proveniente de la corrupción. Pero también probó que existe un segundo terreno "a nombre de Jumey SA, ubicado en la zona del Faro José Ignacio, que adquirió de Traline SA por escritura celebrada el 30 de agosto de 2011, por la suma de US$ 320.000".
Por ese motivo, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió a la Justicia que solicitara a Argentina el arresto con fines de extradición de Pérez Gadín, contador de Báez, y quien figuraba como titular de la sociedad que adquirió la estancia El Entrevero en 2011 por US$ 14 millones.

A juicio del fiscal de la investigación surgen "elementos de convicción suficientes para entender prima facie que la adquisición de los bienes inmuebles adquiridos en Uruguay por Jumey SA constituyen una conversión de dinero procedente de los delitos de corrupción imputados en Argentina a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros".

La causa se inició luego de que una investigación de El Observador constató que esa sociedad anónima era presidida por Pérez Gadín, contador de Báez. Fue entonces que dos diputados argentinos presentaron una denuncia al juzgado de Crimen Organizado.

Báez y Pérez Gadín fueron procesados con prisión en Argentina en abril de 2016 por delitos contra la Administración Tributaria, a partir del empleo de facturas apócrifas. En ese momento la Justicia uruguaya embargó ambos bienes en el departamento de Maldonado. Luego, en agosto de 2017, la Justicia argentina amplió el procesamiento contra ambos por lavado de activos.

Pacheco recogió en su dictamen las declaraciones de Fariña ante la Justicia en las que expresó: "Lázaro Báez fue quien quiso comprar el campo. Hoy en día el campo está a nombre de Pérez Gadín. GD me comenta el negocio, yo se lo comento a Báez, que me dice que sí... de Traline se transfiere a una sociedad que se llama Jumey, y de Jumey termina en cabeza de Pérez Gadín".

Para pedir la extradición de un ciudadano extranjero es necesario que el delito precedente del lavado sea delito en ambos países. En este caso, al tratarse de un delito de corrupción, se aplica dicha norma y por eso Pacheco está habilitado a pedir que Pérez Gadín sea detenido para luego ser trasladado. En Uruguay el delito de lavado –transferir bienes que procedan de delitos– tiene una pena mínima de dos años y una pena máxima de 15 años de penitenciaría.

Escribano e inmobiliario absueltos

El fiscal Luis Pacheco señaló que no encontró elementos para atribuir responsabilidades penales al escribano que realizó la compraventa ni al agente inmobiliario que participó. "Se advierte en todo caso un eventual incumplimiento de disposiciones reglamentarias que previenen el lavado de activos, que motivara inclusive la aplicación de sanciones administrativas impuestas por el Banco Central del Uruguay". Esas sanciones fueron luego anuladas por el TCA.

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...