A poco menos de tres años de que la Cámara de Senadores aprobara una comisión investigadora para analizar la gestión
ANCAP entre los años 2000 y 2015, y tras más de dos años de investigación en la
Justicia de
Crimen Organizado, la jueza Beatriz Larrieu resolvió procesar sin prisión al ex presidente del ente petrolero y ex vicepresidente de República Raúl Sendic por un delito de abuso de funciones y reiterados delitos de peculado (apropiación de bienes públicos por parte de un funcionario estatal). La jueza no hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco de procesar al resto de los directores del ente.
Ahora, resta por saberse la decisión que tendrá la magistrada respecto al exvicepresidente de ANCAP Germán Riet y del exdirector del ente Juan Gómez, quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones por el que fueron señalados por el fiscal Pacheco. El recurso está siendo estudiado por la Suprema Corte Justicia, lo que impide que se avancen las actuaciones respecto a ellos.
En la tarde de este lunes Sendic llegó al juzgado de Bartolomé Mitre 1265 para conocer de primera mano los argumentos de la jueza para definir su procesamiento. Ubicado en el asiento trasero de un Audi de color negro y vidrios polarizados, el ex presidente de ANCAP entró y salió del edificio sin dar declaraciones a la prensa.
Tampoco quisieron comentar el pedido de procesamiento sus abogados, quienes prefirieron mantener silencio.
El fiscal Pacheco estudiará el pedido de la jueza para definir en los próximos días si resuelve apelar o no la decisión de la magistrada de descartar el procesamiento de cinco jerarcas él había señalado como imputables por el delito de abuso de funciones y en el caso de uno de ellos por estafa.
Las denuncias aceptadas
Tarjetas corporativas
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M. Hiriart
El fiscal de Crimen Organizado había pedido el procesamiento de Sendic sin prisión por reiterados delitos de peculado por haber usado las tarjetas corporativas en más de 300 oportunidades sin que se presenten "comprobantes justificativos". La jueza accedió a la solicitud fiscal por entender que Sendic "no ha podido explicar razonablemente, en ninguna instancia –judicial o extrajudicial- los gastos realizados. Tampoco ha presentado recibos de los reembolsos que realizó en los casos que correspondía".
La magistrada pone como ejemplo un gasto efectuado el 3 de enero de 2011 en una tienda de La Paloma, cuando se encontraba en pleno uso de su licencia. "La naturaliza y cantidad de compras realizadas con la tarjeta corporativa usada por Sendic, permite concluir (...) que las mismas no correspondieron exclusivamente al ejercicio de su función como presidente, sino que constituyeron gastos personales que no reembolsó a la empresa estatal tal como exigía el reglamento".
La magistrada resaltó que queda probado que los montos gastados ($ 550 mil y US$ 38 mil) solamente devolvió US$ 130. Para la jueza, el ex vicepresidente se "apropió" de "importantes sumas, que empleó en gastos personales".
EXOR y la cancelación de la deuda con PDVSA
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AFP
El fiscal pidió el procesamiento de Sendic, José Coya (expresidente de ANCAP) y los exdirectores Juan Gómez y Germán Riet por abuso de funciones, por la forma presuntamente irregular en que se llevó adelante la cancelación de la deuda que el ente petrolero mantenía con la venezolana PDVSA. De la negociación comenzó participando la empresa financiera EXOR, pero a último momento fue cambiada por el banco venezolano PDVSA, lo que llevó a que la compañía demande al ente petrolero por US$ 34 millones.
Sin embargo, la jueza resolvió pedir el procesamiento solo para Sendic, por entender que fue él quien hizo el primer contacto con esta empresa que fue primero propuesta por Venezuela y luego quitada de forma unilateral. La jueza señala que Sendic participó de reuniones con representantes de EXOR y PDVSA y realizó todas las gestiones sin informar al Directorio, ni consultar con los Servicios Jurídicos. Estos últimos recién empezaron participar después de que EXOR y ANCAP firmaran acuerdos que los vinculaban. Esos acuerdos son el principal argumento que ahora utiliza Exor en su litigio.
Las descartadas
Trafigura y Petroecuador
Estación de servicio ANCAP
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C. PAZOS
Por la participación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador (petrolera estatal ecuatoriana), entre los años 2010 y 2011, en el que no hubo contrato firmado, ni llamado público, el fiscal había pedido el procesamiento por un delito de abuso de funciones de Raúl Sendic, y los exdirectores del ente Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro. Sin embargo, para la jueza no hubo delito porque el abuso de funciones exige que el responsable ocasione un perjuicio, y en este caso hubo ganancias de hasta US$ 5 millones. Además, actuaron aconsejados por el servicio jurídico del ente.
El negocio de la cal
ANCAP Pórtland
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El fiscal Pacheco había pedido el procesamiento por abuso de funciones del gerente de la división Portland, Juan Luis Romero, por "disponer el otorgamiento" de adelantos de dinero a una empresa de transporte brasileña que debía enviar la cal que se producía en Treinta y Tres hacia una central eléctrica en Candiota (Brasil). Para la jueza no hay delito de abuso de funciones (solo aplicable a funcionarios públicos) porque sus decisiones fueron tomadas estando como gerente de Cementos del Planta S.A., que se rige por el derecho privado. Asimismo esas decisiones fueron aprobadas por el directorio de la compañía y también estuvieron en conocimiento del directorio de ANCAP.
ALUR
ALUR PAYSANDU
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Pacheco había pedido el procesamiento del exgerente de ALUR, Manuel González, por un delito de estafa, por acceder a que la empresa abonara seis pagos extra a Abengoa, la firma contratista en la ejecución de una planta de Bioetanol. La jueza desestimó el pedido del fiscal por entender que esos pagos se realizaron de acuerdo a las estipulaciones contractuales. Sus actuaciones, además, contaron con el contralor del entonces presidente de ALUR y hoy senador, Leonardo De León. En tanto se señala que el premio que recibe la empresa por entregar anticipadamente la obra estaba previsto en el contrato original de la obra.
División marítima
Ky Chororo
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Presidencia
Pacheco había solicitado el procesamiento por el delito de abuso de funciones de Eduardo Goldsztejn, jefe de Mantenimiento de la División Marítima y Ricardo Lemes, por haber contratado de forma directa a una empresa que se ocuparía de remolcar embarcaciones del ente petrolero, que había sido descartada en un proceso licitatorio anterior. La jueza entendió que no participaron en el proceso de elaboración de la transacción, sino que realizaron una tarea meramente operativa y que no se ha reunido prueba suficiente como para concluir que los indagados hayan incurrido en la conducta delictiva.