El Croata, acusada de lavado de activos

Sociedad > Fallo anulado

Anulan el procesamiento de "El Croata", acusado de generar una corrida durante la campaña electoral

La Cámara Federal señaló que la medida no estaba debidamente fundamentada
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22 de diciembre de 2023 a las 13:39

La justicia anuló el procesamiento del financista croata Ivo Rojnica, el principal acusado por la gestión del ex ministro de Economía Sergio Massa de realizar maniobras tendientes a generar una corrida cambiaría en el macro de la campaña presidencial.

Si bien Rojnica fue detenido y acusado de liderar una asociación ilícita dedicada desde 2018 al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el contrabando, la Cámara Federal porteña ordenó que la causa vuelva a primera instancia para que se dicte un nuevo fallo.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal hizo lugar al recurso de la defensa contra el procesamiento dictado el 9 de noviembre pasado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien en esa oportunidad declinó su competencia en favor de su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi.

Según las fuentes, los camaristas entendieron que al fallo de Villena le faltó fundamentación, por lo que lo anularon y remitieron el expediente al juez de los tribunales de Retiro para que haga una nueva valoración de las pruebas.

"Aun cuando la lectura de los indicios reunidos abona las sospechas sostenidas por el juez, se observa que en el pronunciamiento no se ha seguido el mismo rigor técnico a la hora de su valoración", sostuvo la Cámara en su resolución de 10 páginas y firmado por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico.

Para los camaristas, "concretamente, lo que exhibe la decisión examinada es un apresuramiento en su dictado que impidió conectar debidamente toda la información hasta entonces reunida con la actividad llevada a cabo por cada uno de los imputados y con las exigencias típicas de los ilícitos por los cuales habría de procesárselos".

"A partir de todo lo apuntado, habrá de declararse su nulidad y encomendarse al juez que, teniendo presentes las objeciones advertidas y examinando los hechos y sus constancias de manera integral -tanto de esta causa como de sus conexas- emita un nuevo pronunciamiento que resuelva las situaciones procesales de los indagados con la celeridad que el caso requiere", se indicó.

A su vez, la Cámara también anuló el embargo por 100 mil millones de pesos, aunque mantuvo la inhibición de bienes fijada en su momento por Villena.

Al momento de su procesamiento, Rojnica estaba detenido y luego pasó a un régimen de arresto domiciliario con tobillera electrónica, beneficio que fue revocado luego por Martínez de Giorgi el 7 de diciembre pasado.

Claudio Caffarello, uno de los abogados defensores de Rojnica junto a Augusto Garrido, explicó que mientras el magistrado federal porteño resuelve, el ciudadano croata volverá a gozar de la prisión domiciliaria.

En tanto, el fallo de la Cámara también benefició a los otros procesados en su momento por el juez Villena: Federico Pulenta, Agustín Estrada Palomeque, Claudio Szlaien, Ignacio Ricard Demaría y Juan Pablo Angelillo.

Pulenta es otro de los que estaba detenido y que también pasará al régimen de arresto domiciliario, añadió la resolución.

Al momento de procesarlos con prisión preventiva, Villena consideró a Rojnica y Pulenta como "coautores" de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada

 

Para dicho juez, Pulenta y Rojnica "se encargarían de tomar contacto con el dinero físico de los clientes e iniciar el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero o repatriar fondos desde otros países".

Tanto Rojnica como Pulenta habían sido detenidos a fines de octubre por orden de Villena, quien luego procesó, pero sin prisión preventiva, a Demaria, Angelillo y Szlaien; mientras que a Palomeque le dictó la falta de mérito.

Paralelamente, el juez Martínez de Giorgi investiga al financista, conocido como "El croata", por el presunto manejo de una "cueva" del microcentro porteño.

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