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¿Qué pasará con el dinero de Balcedo si es declarado culpable de lavado?
Casi US$ 7 millones en efectivo, 14 autos de alta gama, entre los que se destacan un Ferrari California, un Mercedes Benz Mclaren y un Chevrolet Camaro, una chacra en Playa Verde llena de lujos y una vieja casona ubicada en el mismo balneario. La Fiscalía uruguaya logró identificar e incautar una gran cantidad de dinero del sindicalista y empresario de medios, Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay desde el 4 de enero a pedido de la Justicia argentina, que lo investiga por lavado de activos.
Mientras la Justicia uruguaya espera la solicitud de extradición, el fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, lleva adelante una investigación para tratar de determinar si el sindicalista lavó dinero en Uruguay. En caso de ser condenado, aquellos bienes que puedan relacionarse como efectos obtenidos de la maniobra de lavado podrán pasar a quedar en manos del Estado uruguayo, concretamente del Fondo de Bienes Decomisados que administra la Junta Nacional de Drogas.
Este fondo recibe el dinero producto de la incautación de operativos de combate al narcotráfico y el lavado de activos y los vuelca a la financiación de campañas para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de adictos y su inserción social, al tiempo que puede ser destinado al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la persecución del narcotráfico y el lavado de activos.
El dinero –que ya se encuentra en una cuenta del Banco República a nombre del juzgado de Maldonado donde el caso Balcedo es investigado- podrá ser transferido directamente al fondo. Los bienes inmuebles y los vehículos, en tanto, deberán ser subastados.
En tanto, mientras dura la investigación, los vehículos incautados son tasados y se les asigna un precio en unidades reajustables (UR). De esta forma, se busca evitar que los vehículos se deterioren durante el tiempo que lleva la investigación para que, en caso de ser declarado inocente, no haya un perjuicio económico contra el indagado.
Según información aportada a Montevideo Portal por el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, entre 2010 y 2017 se realizaron 34 remates de bienes, en los que se vendieron un total de 900 artículos. Lo recaudado en esos remates sumado a las cuentas con dinero propiedad de personas sentenciadas por delitos de lavado o narcotráfico, alcanza a casi US$ 13 millones.
La sede de la Fiscalía de Cerrito y Misiones, que fue inaugurada el pasado 31 de octubre, fue adquirida y refaccionada con fondos provenientes de narcotraficantes y lavadores de dinero.
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El caso Balcedo promete ser histórico para el Fondo de Bienes Decomisados. Según dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el dinero encontrado en los cofres fort del sindicalista argentino es "la mayor incautación de dinero vivo (efectivo) en la historia del país".
De todas formas, la ley que actualizó la normativa sobre lavado de activos y que fue promulgada el 20 de diciembre de 2017, habilita que países que colaboraron en una investigación por lavado de activos puedan recibir parte del dinero producto de los bienes decomisados. La cantidad que le tocará dependerá del grado de importancia, complejidad y efectividad de la ayuda prestada. En el caso Balcedo, la Justicia Argentina podría reclamar dinero, ya que fue una investigación llevada adelante por ese país la que inició el operativo en Uruguay.
