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Subsecretario de Macri dijo que "ocultó" en Andorra US$ 1,2 millones como "favor" a Paco Casal
El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, "ocultó" U$S 1,2 millones en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, como favor para que el empresario uruguayo Francisco “Paco” Casal, según publica hoy el diario español El País, que se basa en documentación bancaria a la que tuvo acceso.
Díaz Gilligan, que figuró ante el banco como "representante" de la empresa y "accionista", negó al periódico que los fondos fueran suyos al afirmar que eran de su “amigo” Casal.
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indica el subsecretario de Mauricio Macri en conversación telefónica.
Al juicio que se refiere Díaz Gilligan es el que la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay le hizo a Casal al acusarlo de evadir el impuesto a la renta y al patrimonio en la venta de futbolistas. La DGI también consideró que el empresario había defraudado y por eso le hizo una denuncia penal que fue rechazada por la Justicia.
Por el juicio, que empezó en 2002 y duró más de 11 años, Casal fue embargado por cerca de US$ 20 millones.
Finalmente, el juicio fue cerrado por el gobierno de Mujica en 2013, tras dos informes de los fiscales de gobierno, Daniel Borrelli y Miguel Toma, que cuestionaron el proceder de la DGI. Durante el largo juicio, Casal contrató a casi todos los grados 5 de Derecho Tributario para que lo defendieran.
Díaz Gilligan fue en su momento dirigente de River Plate argentino, club con el que Casal mantiene una muy cercana relación.La cuenta del banco de Andorra se nutría de transferencias de Uruguay de "clubs de fútbol", según el banco. .
"Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", indicó el subsecretario general de la Presidencia en conversación telefónica con el periódico.La maniobra
La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del consistorio.
La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, según la información periodística. El 100 % de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc, de la cual se desconocen sus dueños.
"Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, éste decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014", según un acta "confidencial" de la BPA citada por El País.
También explicó los motivos de su salida de la empresa en 2014: "Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal".
Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires.
Andorra, un pequeño país entre Francia y España, eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la BPA por presunto lavado de dinero.
