Política > Operativo en la city porteña
Balanz Capital: CNV apunta a una de las principales financieras por la fuga de 650 mil dólares
Balanz Capital Valores es una de las principales financieras del país y en las últimas horas quedó en el centro de la escena luego de que AFIP descubriera operaciones irregulares por parte de 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no fueron localizados en su domicilio.
La información oficial indica que el monto operado fue de $475.000.000, al tiempo que se efectuaron retiros de dólar MEP por u$s650.000.
Como suele suceder en estos casos, luego del operativo en la city porteña, el organismo informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que estas personas no habían presentado declaraciones juradas, ingresos, o certificaban empleos en relación de dependencia declarados. Además, que se identificaron operaciones de compra de bonos por 8000 millones de pesos realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE).
Frente a los resultados, la CNV apunta a la firma Balanz Capital, una de las principales financieras y plataformas de inversión del país, a la cual podría suspenderle la operatoria (o parte de su operatoria) sin afectar los fondos propios de los clientes.
Por otro lado, el organismo detalló que se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de "facturas truchas", como se conoce habitualmente, "por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías".
Ante los rumores que se esparcieron principalmente a través de las redes sociales, Balanz emitió un comunicado dirigido a sus clientes mediante el cual, por un lado, intenta llevar tranquilidad y, por otro, desmiente algunas versiones que circularon en las últimas horas.
