Trump apunta a los inmigrantes indocumentados: analiza exigir a los bancos que recopilen datos sobre la ciudadanía de sus clientes
Según The Wall Street Journal, funcionarios del Tesoro, por pedido de Trump, discuten medidas contra los inmigrantes que viven de manera irregular en EEUU.
La administración de Donald Trump está considerando una orden ejecutiva o algún otro tipo de medida para obligar a los bancos a recopilar información que permita conocer cuál es la ciudadanía de sus clientes.The Wall Street Journal informó que funcionarios del Departamento del Tesoro han discutido esta posibilidad, una medida que se alinearía con la ofensiva de Trump contra los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la medida podría obligar a los bancos a solicitar una nueva categoría de documentos sin precedentes, como el pasaporte, a los clientes que deseen abrir o mantener cuentas.
El informe de uno de los principales medios económicos del mundo señala que las conversaciones han preocupado a los bancos, ya que los ejecutivos consideran las cargas operativas y los riesgos legales de imponer nuevas normas de documentación a millones de clientes. Según las normas vigentes de "conozca a su cliente", los bancos están obligados a recopilar cierta información de identificación para protegerse contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros.
Esto suele incluir el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación fiscal del cliente y, en algunos casos, el pasaporte o el número de la Seguridad Social. Pero no se piden certificados de ciudadanía.
The Wall Street Journal. AP
Lupa sobre las cuentas bancarias
Los bancos no están obligados a recopilar o verificar el estado de ciudadanía específicamente y no existe ninguna prohibición para abrir cuentas a personas extranjeras que viven en Estados Unidos. Los bancos tampoco comparten rutinariamente la información de ciudadanía de los clientes con el gobierno federal.
Una opción que también se está considerando es que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro recopile la información, según personas familiarizadas con el asunto.
Apoyos a la iniciativa de Trump
Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la posible orden ejecutiva se ha debatido en el Departamento del Tesoro, pero no ha sido aprobada.
El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, compartió una carta que envió el año pasado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y afirmó que "el sistema bancario estadounidense es un privilegio que debería reservarse para quienes respetan nuestras leyes y nuestra soberanía".
"Apoyo firmemente las medidas que el presidente Trump toma para impedir que los inmigrantes ilegales accedan a nuestro sistema bancario", escribió Cotton en una publicación de X el martes.
