Los narcos mexicanos del cartel Los Cuinis lavaron al menos US$ 10 millones en Uruguay

Indagarán a jerarca de un banco y a responsable de un cambio

La investigación realizada en torno al caso de lavado de activos del cartel mexicano Los Cuinis, que el fin de semana derivó en los procesamientos con prisión de seis personas, seguirá su curso en busca de otros bienes o propiedades que hayan sido adquiridas en Punta del Este en el marco de una operación de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

La indagatoria, a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño, estableció que la operativa de lavado de dinero alcanza, por lo menos, los US$ 10 millones. Por ese motivo la magistrada trabó embargos genéricos contra los seis imputados (tres mexicanos y tres uruguayos) por ese monto.

El líder del grupo de lavadores que operaba en Uruguay es hermano de Abigael González Valencia, líder del cartel Los Cuinis, la organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas más poderosa del mundo, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Ese hombre se había radicado en Punta del Este junto a su esposa y su suegro, quienes también fueron procesados. La mujer fue detenida el sábado al mediodía cuando llegó al aeropuerto de Carrasco, luego de estar en México durante varios meses, y resultó procesada.

Los otros procesados son una pareja que trabajaba como empleados domésticos del matrimonio mexicano y un hombre que, según se comprobó, realizaba operaciones de cambio de dinero en una casa financiera de Piriápolis.

Según el fallo de la jueza, los mexicanos, usando sociedades anónimas offshore panameñas compradas al estudio Mossack Fonseca, adquirieron en 2012 el chalet "Quincho Grande" en Punta del Este por US$ 2 millones y tres padrones en Punta Ballena. A su vez, compraron una decena de autos de alta gama (un Audi A7 SB y un Audi Q7 TFSI Quatro) que pusieron a nombre de sus empleados domésticos, por lo que éstos fueron imputados por asistencia al lavado de activos.

En la resolución, la jueza de los Santos sostiene que "en Uruguay ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial , ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México".

En ese sentido, el mexicano líder del grupo de lavadores y hermano del principal responsable de Los Cuinis dijo que ingresaba el dinero "vivo" a Uruguay, lo que implicaba hacerlo por la frontera y en cantidades bajas. "Por lo que existen serios indicios que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico", dice el fallo.

Para seguir la investigación, la jueza decidió citar "a la brevedad" a los responsables de dos hoteles de Montevideo donde se hospedaron los mexicanos, y al oficial de cumplimiento de los controles antilavado de un banco privado donde la mujer tenía una cuenta bancaria. También serán citados a declarar los responsables del colegio al que asistían los hijos del matrimonio mexicano y los responsable del anterior centro educativo al que concurrieron.

La Policía informó ayer que el responsable del grupo de lavadores fue detenido el viernes en Carrasco cuando fue a retirar a sus hijos a un colegio de esa zona, dado que había información que indicaba que dejaría el país rumbo a Brasil.

Escribana y exfutbolista libres

Entre los detenidos el fin de semana que fueron liberados se encontraban una escribana que realizó varias escrituras para la pareja mexicana, un operador inmobiliario de Punta del Este y un exfutbolista que estaba actuando como agente inmbiliario para alquilarle al líder del grupo una casa en Carrasco. Ese arrendamiento no se concretó porque el hombre "no deseaba figurar en el contrato", dice el fallo.

Intercambio de dinero en la ruta

La resolución de la jueza Adriana de los Santos describe la operativa de los lavadores mexicanos con sus colaboradores locales. El fallo señala que para intercambiar el dinero con el uruguayo que luego cambiaba los fondos en una casa cambiara en Piriápolis recibió el líder de la banda "un paquete de dinero" en la ruta Interbalnearia en la intersección con la ruta 37. En otra ocasión lo hicieron en una estación de servicio, y en ambos casos quedaron filmados por la Policía que ya los estaba siguiendo.



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