29 de diciembre 2023 - 11:25hs

En el marco de una operación dirigida por el Departamento Delitos Fiscales, se realizaron multiples allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el partido de San Martín, centrados en financieras vinculadas al lavado de dinero y a la banda narcocriminal liderada por "Mameluco". Este individuo, aún ejerce influencia sobre su organización, involucrando directamente a sus hijos y familiares cercanos.

Con el objetivo de desarticular por completo esta estructura criminal, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, ordenó profundizar las investigaciones con la colaboración de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

La maniobra principal identificada se centraba en el lavado de dinero, incluyendo la adquisición y venta de vehículos, la operación de financieras ilegales, la gestión de una "cueva" ilegal, la compra de un lavadero de autos para disminuir el volumen de efectivo y el ingreso de capital en una empresa constructora local.

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Las pruebas recabadas revelan una red compleja que abarca diversos sectores comerciales, como empresas constructoras, escribanías y locales dedicados al rubro kiosco y pago de servicios. En total, se llevaron a cabo 21 allanamientos, confiscando documentación relevante, efectivo, dispositivos electrónicos, billeteras de criptomonedas y otros elementos vinculados a la investigación.

Se estima que la operación de lavado de activos entre 2020 y 2021 generó ganancias por aproximadamente cuatro millones de dólares para el clan Villalba. Además, se detectó la adquisición de un club en España, operación vinculada al crecimiento exponencial del grupo inmobiliario administrado por la organización durante la pandemia de 2020.

Todos los elementos secuestrados quedaron bajo la disposición del magistrado interviniente para futuras pericias, con el propósito de obtener información adicional relevante para el caso.

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