La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha desmantelado una organización en Rosario, provincia de Santa Fe, que se dedicaba a la venta de facturas falsas y realizó maniobras de evasión fiscal por millones. La investigación del organismo duró un año y medio, con la participación de la justicia federal de Rosario y el Ministerio de Seguridad. Como resultado de las investigaciones, se llevaron a cabo 10 allanamientos simultáneos que permitieron desmantelar 150 usinas que habrían facturado 10.000 millones de pesos en los últimos años.
Se presume que los líderes de la banda delictiva llevaron a cabo maniobras fraudulentas para evitar el pago de impuestos por 5.000 millones de pesos desde 2018 hasta la fecha. El mecanismo incluía un patrón de reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad social, identificadas a través del sistema de facturación electrónica, como los usuarios de los comprobantes emitidos.
Imagen de WhatsApp 2024-06-07 a las 18.07.20_0cf27499.jpg
Los agentes del organismo pudieron calcular que se emitieron un total de 40.000 comprobantes de forma apócrifa. Desde 2018 y hasta mayo de este año, la AFIP estimó un monto total facturado de alrededor de 10 mil millones de pesos, lo que implica una evasión superior a los 5 mil millones de pesos, entre los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
A raíz de la denuncia presentada por la AFIP en la Justicia federal de Rosario, se ordenaron 10 allanamientos, incluyendo un estudio jurídico y un estudio contable, en los que se incautaron dinero en efectivo, autos, motos, equipos informáticos y teléfonos celulares. Como resultado de los operativos, cinco personas fueron detenidas.
