Alex Saab, operador financiero de Nicolás Maduro y exministro de Industria y Comercio en Venezuela se declaró culpable en Miami de lavado de dinero y transacciones ilícitas tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.
Saab admitió haber participado en una red de sobornos para obtener contratos públicos en Venezuela. Como parte del acuerdo de culpabilidad, aceptó cooperar con las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas derivadas del esquema de corrupción, según Associated Press.
El delito de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, pero los fiscales aceptaron recomendar una condena en el extremo inferior del rango y solicitar reducciones adicionales si su cooperación resulta valiosa, incluso contra cuatro coacusados aún no identificados.
La extradición
Saab se convirtió en la mano que movía las finanzas del régimen de Nicolás Maduro, el exmandatario capturado y trasladado a Nueva York por fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Colombiano con nacionalidad venezolana, ejerció como ministro de Industria entre el 18 de octubre de 2024 y el 19 de enero de este año, cuando Delcy Rodríguez, ya al mando como presidenta encargada, lo destituyó con un breve mensaje en redes sociales.
“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió Rodríguez. Pocas semanas después, Saab fue detenido por cuerpos policiales venezolanos. En paralelo, su esposa, la italiana Camila Fabri, perdió la jefatura de la Misión Vuelta a la Patria, una iniciativa destinada a facilitar el retorno de migrantes.
La administración de Donald Trump negoció su extradición luego de que fiscales estadounidenses en Miami presentaran una acusación sellada por corrupción. El gobierno de Rodríguez accedió a la solicitud y la noche del 16 de mayo lo envió a Estados Unidos.
Saab en el aeropuerto de Miami tras ser extraditado
EFE
“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el servicio de Identificación.
Los cargos
La acusación sostiene que Saab y otros implicados establecieron una red de empresas para sobornar a funcionarios venezolanos que controlaban contratos para el llamado programa CLAP, una iniciativa lanzada por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres en un momento de hiperinflación y depreciación de la moneda.
Como parte de la presunta conspiración, Saab ayudó a crear empresas ficticias, falsificar registros de envío y desviar fondos de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México. Los conspiradores también accedieron a miles de millones de dólares provenientes de ventas de petróleo de la empresa estatal PDVSA, según la denuncia penal.
Funcionarios de Estados Unidos han descrito a Saab como el “recaudador” de Maduro y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Nueva York.
El indulto
Saab ha sido acusado de participar en diversos esquemas de corrupción en Venezuela, desde el desvío de fondos para la construcción de viviendas hasta la importación de alimentos y la creación de una red de empresas registradas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Pero, como señalan fuentes financieras, su papel esencial fue convertirse en el operador de Nicolás Maduro para evadir las sanciones de Washington.
A instancias del gobierno de Joe Biden, fue arrestado en 2021 en Cabo Verde, mientras viajaba rumbo a Irán, un aliado clave de Nicolás Maduro que en la etapa de las sanciones ayudó a burlarlas a través del envío de insumos para la industria petrolera.
Saab en Venezuela tras el indulto de Biden, con Nicolás Maduro
EFE
Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y permaneció casi dos años detenido por cargos de lavado de dinero. En 2023, tras recibir un indulto presidencial, regresó a Caracas en el marco de un canje de prisioneros que incluyó a diez ciudadanos norteamericanos, donde Maduro lo recibió como un héroe.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retorno a su patria de nuestro diplomático Alex Saab, injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense”, afirmó el gobierno venezolano en un comunicado.
La liberación formó parte de negociaciones en las que Maduro se comprometió a realizar elecciones libres en Venezuela y respetar sus resultados, compromiso que incumplió al reelegirse en 2024 en unos comicios denunciados como fraudulentos.