Agentes inmobiliarios recibieron taller sobre Lavado de Activos

La capacitación fue destinada a los socios y trató el tema de la Debida Diligencia del Cliente

El licenciado Gustavo Niemman (Senaclaft) durante su exposición

La Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU) en convocó a sus asociados y colegas del sector, para una capacitación enfocada en las "Herramientas prácticas para la búsqueda de información en fuentes abiertas" con el fin de poder mejorar los informes correspondientes el cumplimiento de la Debida Diligencia del Cliente.

La misma fue presentada el pasado jueves 14 por el licenciado Andrés Niemann, quien desempeña funciones en el área del Observatorio De Análisis Estratégico en Senaclaft (Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). El profesional realizó cursos de especialización antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en Uruguay, Paraguay, Colombia, Corea del Sur y Estados Unidos.

La disertación se desarrolló a sala llena, colmando las expectativas de los organizadores, quienes entienden que este tipo de talleres continúa demostrando que los profesionales del sector inmobiliario tienen interés por capacitarse y mantenerse informados en aquellos temas relacionados a su profesión.

En la charla presentada por el integrante de la Senaclaft, se recordó el alcance del decreto Nº. 355 / 010 de la ley Nro. 17835 del 23/09/2004, en el que se precisan las obligaciones de los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), conforme a las normas internacionales.

Específicamente se centró en los procedimientos para la búsqueda de antecedentes de las personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o privadas, para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías de riesgo, tales como las personas políticamente expuestas.
El taller fue de carácter gratuito y destinado a los socios de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (Adiu).