Detuvieron a José Luis Moreno por presunta estafa y blanqueo de capitales

Asimismo, se los acusa de integrar una red internacional de estafadores que articulaba más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.

El operativo desarrollado por la Guardia Civil española recibió el nombre de Titella (títere en catalán) y la información de la que dispone la Justicia está bajo secreto de sumario.

Los delitos investigados se relacionan, además de los mencionados con la falsedad documental, el alzamiento de bienes, delito fiscal y pertenencia a una organización criminal.

Origen de las investigaciones

Las pesquisas policiales dieron comienzo en 2018, cuando distintas entidades bancarias comenzaron a denunciar la existencia de esta presunta organización para defraudar más de 1,3 millones de euros.

El comunicado de la Guardia Civil informaba que "los estafadores creaban empresas mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban". Estas operaciones contaban con los apoyos "directos de bancos, una notaría (escribana) y productores de televisión".

El medio explicó que la supuesta red de blanqueo de capitales también manejaba dinero de terceros derivado del narcotráfico.

El dinero se lavaba en Suiza, Panamá y las Maldivas como principales paraísos fiscales.

José Luis Moreno en la memoria colectiva

Los programas del productor tuvieron gran repercusión no solo en España sino también en América Latina (en Uruguay sus programas se emitieron durante años en canal 10), especialmente en la década de 1980 y 1990, cuando aparecieron en pantalla los espectáculos en los que se consagraba como ventrílocuo y humorista.

Moreno dio vida a célebres figuras de la talla de Monchito, Macario o Rockefeller.

Su vida no estuvo exenta de otros polémicos episodios, como el impago a los trabajadores de sus distintos programas, hasta el punto de que la actriz Yolanda Ramos lo llegó a acusar de deberle dinero desde hace años.

Incluso forma parte de la lista de los principales morosos de la agencia tributaria española al deber más de un millón de euros por su sociedad limitada Kulteperalia, según informó El Mundo.