Detuvieron al lider de una banda que defraudó por millones de dolares y que tenía pedido de captura internacional

La trama comenzó cuando la organización delictiva estableció una empresa de origen brasileño en el municipio de Capinota, ciudad de La Paz (Bolivia), centrada en atraer a potenciales afectados interesados en participar en un nuevo emprendimiento. Para ello, los participantes debían adquirir acciones por montos que oscilaban entre los 200, 400 y 3.600 dólares, con la promesa de generar rendimientos del 5% semanal al 20% mensual, además de la devolución del capital en dos fases. También se alentaba a las víctimas a reclutar a más inversores para convertirse en distribuidores autorizados de la firma, con la promesa de recibir comisiones.

Esta entidad llevó a cabo diversas estafas en todo el continente, proponiendo negocios que consistían en la compra anticipada de paquetes de diamantes que iban desde los 400 hasta los 36 mil dólares. La operación implicaba la creación de una criptomoneda para evadir normativas financieras, permitiendo a los directores ejecutivos realizar transacciones millonarias con los fondos obtenidos.

Con una amplia presencia en redes sociales, la empresa se presentó en Argentina como una compañía multinivel que ofrecía la oportunidad de invertir en la explotación de minas de diamantes en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del 150% anual. Esto motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en 2017. Se estima que alrededor de 30.000 inmigrantes bolivianos residentes en Argentina fueron estafados por la firma ese año, con una recaudación aproximada de 60 millones de dólares.

A solicitud del Juzgado Penal de Sustancias Controladas y Liquidador de Sentencia N° 5 del Estado Plurinacional de Bolivia, la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – Interpol) emitió una captura internacional con notificación de índice rojo para el líder de la organización. En una coordinación efectiva con la OCN La Paz – Interpol, los efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA identificaron propiedades y vehículos de lujo adquiridos por la banda.

Con la evidencia recopilada y la alerta internacional, la policía llevó a cabo tareas de campo para localizar al fugitivo, culminando en su arresto en Villa Lugano, Buenos Aires. De esta manera, se desarticuló el núcleo de la organización criminal, ya que el resto de los miembros fueron detenidos en septiembre de 2023. El detenido, un argentino de 25 años, quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en Criminal y Correccional Federal N° 6, a la espera de su extradición.