Juez congeló cuentas bancarias de empresas uruguayas vinculadas a Bárcenas

Justicia probó que el extesorero del partido de gobierno de España lavó millones de euros en Uruguay

El juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, ordenó congelar las cuentas bancarias de cuatro sociedades anónimas uruguayas vinculadas al exsenador y extesorero del Partido Popular de España (PP) Luis Bárcenas, procesado con prisión provisional en su país por sospecha de corrupción y existir riesgo de fuga o de destrucción de prueba, informaron fuentes vinculadas al caso a El Observador.

Valetti ordenó congelar las cuentas, luego de que el juez español Pablo Ruz, en respuesta a un exhorto de la Justicia uruguaya, asegurara que existen fuertes indicios de que Bárcenas lavó dinero en Uruguay a través de esas empresas.

La corrupción es delito precedente de lavado de dinero. Por eso, la respuesta del juez español le dio luz verde al juez Valetti para congelar las cuentas de las sociedades anónimas uruguayas vinculadas a Bárcenas.

Además, a solicitud de la fiscal Mónica Ferrero, el juez citará a declarar a los titulares de las sociedades anónimas y a los profesionales que trabajan en esas empresas y manejaban los movimientos de las cuentas, entre ellos, algunos contadores.

A su vez, están en la mira de la Justicia los oficiales de cumplimiento de al menos dos bancos con sede en Montevideo que utilizó Bárcenas, para ocultar el dinero proveniente de actos ilícitos. Los oficiales de cumplimiento son los encargados de identificar y denunciar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Las transacciones que los testaferros de Bárcenas realizaron en Uruguay no fueron denunciadas ante la UIAF.

De todas maneras, para procesar a los indagados, la fiscal y el juez deberán probar que eran cómplices de Bárcenas, puesto que el delito de lavado de dinero, por el que podrían ser imputados en calidad de coautores, requiere intencionalidad. Esto significa que los contadores y oficiales de cumplimiento de los bancos indagados solo serán procesados en caso de que se pruebe que integraban una red de lavado de dinero.

Si, por el contrario, no denunciaron las transacciones porque no les parecieron sospechosas o por negligencia, no serán responsables penalmente, aunque podrán recibir sanciones administrativas y ser multados los bancos.

Cuatro sociedades anónimas

En julio de este año, Bárcenas admitió ante el juez español Pablo Ruz que pagó de forma ilegal € 25 mil al expresidente del PP y actual jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy. Ese monto fue solo una parte de lo que el extesorero del PP destinó al pago de sobresueldos a políticos.

El dinero provino de donaciones ilegales. “Vosotros nos ayudáis con las campañas electorales y nosotros con los contratos”. Eso les decía Bárcenas a los empresarios, tal como admitió ante el juez Ruz. El refugio que encontró el extesorero para esconder el dinero sucio del PP fue, en una primera instancia, Suiza. En el banco Lombard Odier reunió, sin declarar, € 26,2 millones y en el Dresdner Bank,
€ 22 millones.

Cuando en 2009 estalló en España el caso Gürtel, que develó una red de corrupción dentro del PP, Bárcenas comenzó a retirar el dinero de Suiza y lo transfirió a otras plazas bancarias, entre ellas, Uruguay y Estados Unidos.

Por la plaza nacional pasaron más de € 4 millones. Para esas transacciones, Bárcenas utilizó al menos cuatro sociedades anónimas uruguayas: Tesedul, Rumagol, Brixco y Limed.

Tesedul, una sociedad anónima uruguaya creada el 11 de diciembre de 2008, es presidida por Edgardo Bel, a quien el juez Ruz define como “colaborador” de Bárcenas. En el auto de procesamiento, Ruz explica que Bárcenas realizó dos transferencias de € 400 mil cada una desde el Lombard Odier de Suiza al Discount Bank de Montevideo. La primera fue el 18 de abril de 2011, y la segunda, el 11 de mayo de ese año. Ninguna de estas transacciones fue denunciada ante la UIAF. Por esa razón, el juez Valetti interrogará a oficiales de cumplimiento del Discount Bank de Montevideo.

Bel, que será uno de los indagados por Ferrero y Valetti, preside además otra sociedad anónima uruguaya, Rumagol, tal como reveló El Observador el 29 de julio, basado en documentos de la Dirección General de Registros (DGR).

En marzo de este año, el juez español Ruz solicitó al HSBC de Nueva York que congelara las cuentas de Rumagol. “La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes”, según informó el diario madrileño El Mundo.

El juez Valetti tomó una decisión idéntica, pero con diferente resultado, porque las cuentas que ordenó congelar están activas.

De hecho, una de las sociedades anónimas vinculadas a Bárcenas es Brixco, una empresa proveedora de jugos de fruta con oficina en las Torres del Puerto del Buceo (ver recuadro).

En el auto de procesamiento, el juez español Ruz explica: “El destino de la mayor parte de fondos trasvasados por Bárcenas fue la entidad HSBC de Nueva York, concretamente a las sociedades Brixco (€ 3 millones) y La Moraleja (€ 2 millones)”. Los € 3 millones transferidos a una cuenta de Brixco en el HSBC fueron retirados en una sucursal de Montevideo, informó el semanario Brecha el 6 de setiembre. Los oficiales de cumplimiento de ese banco también serán citados a declarar.

“Estos movimientos trasnacionales de capital responden a un intento de ocultación de los fondos con objeto de impedir que por parte de las autoridades españolas puedan ser localizados, siendo disfrazados bajo presuntos contratos de préstamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos”, advierte el juez.

La cuarta sociedad anónima uruguaya vinculada a Bárcenas es Limed. Según el juez español esa sociedad anónima recibió € 370 mil. En total, los testaferros de Bárcenas transfirieron más de € 4 millones: € 3 millones a Brixco, € 800 mil a Tesedul, € 370 mil a Limed. Aún no se sabe el monto que giró Rumagol.

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