Justicia ordenó congelar cuentas del testaferro de Amado Boudou

Crimen Organizado envió un exhorto a Argentina para citar a Alejandro Vandenbroele

La Justicia de Crimen Organizado ordenó al Banco Central congelar las cuentas de la sociedad anónima uruguaya que preside Alejandro Vandenbroele, amigo y presunto testaferro del vicepresidente argentino Amado Boudou, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso. Vandenbroele es indagado en Argentina por corrupción y lavado de dinero. En Uruguay también se abrió una causa por lavado de activos.

A pedido del fiscal Juan Gómez, el juez Néstor Valetti ordenó congelar las cuentas de Dusbel, una sociedad anónima uruguaya presidida por Vandenbroele, tal como reveló El Observador en agosto. Dusbel inyectó dinero en The Old Fund, la sociedad que controla a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), una empresa emisora de billetes. Por la compra de la ex Ciccone, la Justicia argentina indaga a Boudou y Vandenbroele.

PARLAMENTO

El Senado aprobó el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre Mercosur y UE

CUIDACOCHES

Prohibición de cuidacoches: Colonia derogó norma que los regulaba y comenzará a penalizar la actividad

COMISIÓN DE TRABAJO

Blancos piden que Castillo y Cardona vayan al Parlamento para explicar cierres y despidos en empresas

Además, a solicitud del fiscal, Valetti citó a declarar en calidad de indagado a Vandenbroele, informó el semanario Búsqueda semanas atrás. Valetti envió a Argentina en los últimos días un exhorto para que la Justicia de ese país notifique la citación a Vandenbroele para que declare en Uruguay.

El Banco Central del Uruguay denunció el año pasado en la Justicia movimientos sospechosos de lavado de dinero en las cuentas bancarias de Dusbel. El juez Valetti inició la investigación y el mes pasado dispuso congelar las cuentas de esta sociedad anónima.

Fábrica de billetes
Una investigación del diario La Nación, publicada en enero de este año, reveló que, el 29 de octubre de 2010, Dusbel compró el 50% de The Old Fund. Esta última sociedad anónima es propietaria del 70% de las acciones de la ex Ciccone. Si se confirma lo denunciado, esto revela que Boudou compró así el 35% de la ex Ciccone, emisora de billetes estatales, a través de su testaferro.

Dusbel es una sociedad anónima creada el 3 de mayo de 2010. Vandenbroele asumió su titularidad el 22 de marzo de 2012, luego de otros tres presidentes, según documentos oficiales a los que accedió El Observador.

Si bien Boudou en principio había negado conocer a Vandenbroele, la Justicia argentina probó que el presunto testaferro utilizó un apartamento en Puerto Madero que es propiedad del vicepresidente.

“También se constató en los allanamientos que Vandenbroele pagaba el cable, tenía a su nombre el servicio de internet y habitualmente pedía comida por teléfono” desde ese apartamento, recuerda Clarín, en una nota publicada ayer.

El testimonio de la exesposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, fue crucial para iniciar la investigación. “Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou”, aseguró Muñoz ante el juez Ariel Lijo, quien investiga al vicepresidente por presunto tráfico de influencias.

La defensa de Vandenbroele presentó un recurso de nulidad contra la declaración de Muñoz contra Boudou y Vandenbroele, alegando que, por los lazos conyugales que existieron entre la denunciante y el denunciado, la acusación pierde validez. Pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer el recurso, decidió que la causa es válida y ordenó continuar con la indagatoria.

Vínculo con Bárcenas
Si bien la investigación en Uruguay data de fines de 2012, en julio de este año el abogado argentino Jorge Luis Vitale denunció al juez Valetti el vínculo entre Boudou y el extesorero del Partido Popular de España (PP), Luis Bárcenas, también indagado en Uruguay por lavado de dinero (ver apunte).

Según informó Búsqueda, el nexo entre Boudou y Bárcenas sería a través de dos sociedades anónimas uruguayas: Dusbel (que preside Vandenbroele) y PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa SA. “El juez Valetti y la fiscal Mónica Ferrero (que tiene a su cargo el caso Bárcenas) comenzaron a investigar a la empresa PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo, que giró fondos por intermedio de Dusbel a The Old Fund para la compra de Ciccone y además manejó parte del dinero de la corrupción de Bárcenas”, dijo el abogado argentino a Búsqueda. La empresa The Old Fund también fue presidida por Vandenbroele.

Si se prueba la conexión, ambas causas, a cargo del juez Valetti, podrían unificarse.

Seguí leyendo