Después de medio año de investigación, la Policía de la Ciudad logró desmantelar una red delictiva implicada en el "Carding", una modalidad de fraude cibernético que involucra el secuestro de cuentas y la creación de perfiles falsos para vaciarlas. En el transcurso de operativos en Capital, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Entre Ríos, se arrestó a 11 miembros de esta organización.
Entre los arrestados por los agentes de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad se encuentra el líder de la organización, un hacker con un historial de delitos informáticos. El juez a cargo ordenó su prisión preventiva y le prohibió cualquier contacto con dispositivos electrónicos, debido al riesgo de que continúe sus actividades delictivas desde la cárcel.
La investigación fue iniciada a petición de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 5, que se especializa en Ciberfraudes y está liderada por el Dr. Miguel Kessler. El caso comenzó tras un fraude cometido contra una empresa fintech, en el cual se desviaron más de 70 millones de pesos de cuentas legítimas mediante transferencias masivas, utilizando plataformas de criptomonedas para dispersar los fondos y ocultar su procedencia.
Los delincuentes cibernéticos consiguieron eludir la seguridad del sistema manipulando credenciales y el proceso de validación por SMS. Lograron escalar sus privilegios, apoderándose de cuentas administrativas y alterando las direcciones de correo electrónico de cuentas legítimas, lo que les permitió acceder a los fondos y llevar a cabo las transferencias fraudulentas.
Los investigadores de la unidad especializada de la Policía de la Ciudad utilizaron el sistema Chainalysis en su indagación, lo que facilitó el rastreo del movimiento de fondos y la identificación de los individuos implicados. Con la autorización judicial, se levantó el secreto bancario de los sospechosos y se bloquearon alrededor de 50 cuentas que supuestamente recibieron el dinero.
Los agentes también obtuvieron información esencial mediante la colaboración internacional gracias a la oficina de enlace con Interpol.
Una vez recopilada toda la información, la fiscalía pidió la ejecución de once allanamientos, los cuales fueron autorizados por el Juzgado 21 de la jurisdicción porteña, bajo la dirección de la Dra. Paula Núñez Gelvez. Estos operativos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, así como en los municipios bonaerenses de Vicente López, San Fernando, Avellaneda y General Rodríguez, y en las provincias de Córdoba, Río Negro y Entre Ríos.
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Se arrestaron a once individuos, y durante uno de los operativos se confiscó la memoria RAM del dispositivo principal, el cual estaba encendido y funcionando en ese momento con credenciales de usuarios comprometidas. Este hallazgo proporcionó a los investigadores datos valiosos para avanzar en la investigación.
Además, los agentes descubrieron apuntes que contenían información sobre tarjetas de crédito, incluyendo saldos y números PIN, lo que es característico de las actividades de "carding". También se requisaron varios dispositivos tecnológicos, como 39 teléfonos móviles, 12 computadoras portátiles, 5 unidades centrales de procesamiento, 11 memorias USB, y una cantidad de efectivo tanto en pesos como en dólares.
Asimismo, se bloquearon cerca de 50 cuentas bancarias vinculadas a los arrestados, aunque aún no se conoce el importe exacto de los fondos congelados, ya que esto se determinará tras la realización de peritajes en colaboración con las empresas afectadas por las estafas.
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