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Gobierno argentino denunció supuesto fraude para girar dólares al exterior que involucra a uruguaya dLocal
El gobierno de Argentina, a través de la Dirección de Aduanas de ese país, denunció un supuesto fraude para acceder a dólares oficiales y girarlos a EEUU que involucra al unicornio uruguayo dLocal.
Una supuesta empresa de servicios educativos online registraba operaciones a nombre de usuarios que nunca contrataron sus prestaciones.
La firma, con sede en Delaware, giraba el dinero a EE.UU a través de dLocal Argentina S.A. El objetivo era acceder a dólares oficiales y sacarlos del país. La Aduana detectó operaciones por A$ 395 millones.
Paso a paso
Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas del país vecino analizaron los giros que realizó la empresa dLocal Argentina S.A. durante 2022 y los resultados de la investigación provocaron una presentación judicial.
El personal aduanero detectó pagos de personas que aseguran que nunca contrataron los servicios de una supuesta institución educativa. Incluso, detectaron operaciones a nombre de individuos que fallecieron antes de la fecha de adquisición de las prestaciones.
La firma, que actúa como agente de pagos de compañías radicadas en el exterior (Netflix, Spotify y Prime Video, entre otras), afirmó que operó para Academiland LLC, que se dedicaría al servicio de educación mediante el sistema e-learning sin intervención humana a través del sitio www.beuinstitute.com que actualmente no está en funcionamiento, explicó Aduanas.
La Aduana analizó 9.304 operaciones de cobro que realizó la supuesta institución educativa. Los agentes tomaron una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos de los individuos que habrían abonado los servicios y se los contactó a través de una circular para corroborar la información presentada. Todos respondieron que nunca adquirieron ningún bien ni servicio de Academiland LLC y/o Be U Institute.
A la vez, se corroboró que 20 de los supuestos usuarios son sucesiones, cuya fecha de fallecimiento es anterior a la contratación del servicio. En el listado de los supuestos alumnos figuran empleados de la Aduana, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación.
En el marco de la investigación, la Aduana denunció a los supuestos dueños de Academiland LLC. El motivo de la presentación judicial fue por acceder en forma ilegítima a un banco de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activos.
El objetivo final de la supuesta institución educativa sería adquirir dólares a valor oficial y girarlos a EE.UU, simulando la adquisición de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos con particularidades que hacen presumir su falta de licitud.
Hace pocos días, la Aduana allanó los domicilios declarados de los supuestos dueños y secuestró documentación y equipamiento informático.
