29 de mayo 2024
25 de octubre 2023 - 8:44hs

El juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, envió una batería de exhortos a los Estados Unidos, Uruguay y España, en el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jésica Cirio.

Los pedidos a Urguay

Kreplak envió exhorto, vía Cancillería, a Uruguay pidiendo información ante un posible acuerdo de divorcio que habrían hecho Insaurralde y Cirio, del cual trascendió que podría ser de 20 millones de dólares, aunque ella lo niega.

En Uruguay, el Banco Central, por un lado, y un fiscal iniciaron una investigación a raíz de una presentación de Graciela Ocaña y se intenta determinar si hubo un acuerdo y si, efectivamente, esa suma existió.

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Ocaña presentó en Uruguay una serie de fecha de Insaurralde para que se investigue. El último vuelvo privado del exjefe de Gabinete bonaerense ocurrió entre el 28 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020, y antes había viajado entre el 11 y el 14 de diciembre de 2018. 

El anterior viaje registrado ocurrió entre el 19 y el 24 de noviembre de 2017. Antes, se registraron tres viajes realizados en el año 2013: del 19 al 24 de noviembre, del 7 al 8 de noviembre y del 14 al 15 de enero.

La diputada aportó junto con las fechas de los viajes las matrículas de los vuelos en los que llegó y se fue Insaurralde. Ocaña tenía prevista viajar a Montevideo pero finalmente mantuvo una entrevista con autoridades de la Secretaría Antilavado por Zoom.

El juez que investiga a Clerici; Insaurralde y Cirio pidió información a Uruguay y España

Los pedidos a España 

La Justicia también requirió a España información de Insaurralde y Clerici, no sólo el viaje famoso a Marbella sino además los bienes de todos ellos. 

Según pudo demostrar la Justicia en base a los movimientos migratorios, Clerici viajó el 7 e Insaurralde el 15 de septiembre y ambos volvieron por vuelos distintos el 21 de ese mes.

El juez quiere saber cómo fue el viaje desde Madrid a Marbella de Insaurralde y Clerici, la forma, cómo se pagó y donde se hospedaron ambos. Toda la información se canalizó vía Cancillería y es para que sea respondida por una autoridad judicial española.

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Los pedidos a Estados Unidos

También el juez remitió a los Estados Unidos vía Ministerio de Justicia, a raíz del pacto de colaboración que tiene con aquel país, para conocer si el ex jefe de Gabinete cuenta con bienes allí y teniendo en cuenta que registra muchos viajes con ese destino.

Los allamientos a Clerici, Insaurralde y Cirio

Unos US$ 569.700 fueron encontrados en la casa que la modelo Sofía Clérici tiene en Nordelta y fueron secuestrados por orden del juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda situada en un barrio cerrado donde vive Clérici y esa fue la suma encontrada por la Policía Federal en el operativo. 

 


 

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