Tras obtener la prisión preventiva del CEO de Wenance, Alejandro Muszak, se solicitó la elevación a juicio del acusado junto a seis de sus cómplices.
Piden la elevación a juicio por la estafa millonaria de Wenance al CEO Alejandro Muszak
Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, acusado de liderar una de las mayores estafas de la historia reciente, espera su destino en una jaula de la Unidad N°28 del complejo de Magdalena. Su espera podría extenderse por un tiempo prolongado.
Luego de obtener la prisión preventiva de Muszak, el fiscal Alejandro Guevara, titular de la UFI Vicente López Este, que ordenó el arresto del empresario a fines de abril, solicitó la elevación a juicio de Muszak junto a seis de sus cómplices: Rodolfo Cleto Garcia, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggian, y Anahi Claudia Cristina Mazalán.
La medida fue presentada el 29 de abril ante la jueza Andrea Mentasty, quien anteriormente respondió a una solicitud de la magistrada porteña Paula González, que también investiga a Muszak y Wenance. González pidió recibir el expediente del fiscal Guevara, pero Mentasty lo denegó, una decisión actualmente bajo varias apelaciones. Se espera la firma de la jueza para autorizar la elevación a proceso.
Muszak está acusado en esta causa de ser el líder de una asociación ilícita dedicada a cometer una serie de 23 estafas, prometiendo intereses típicos de un esquema Ponzi que llegaban hasta un 12 a 14 por ciento anual. Los inversores aportaron montos de hasta más de 70 mil dólares, desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023, cuando las acusaciones en su contra se hicieron públicas.
La última estafa, el hecho número 23 en la causa, ocurrió el 4 de mayo de 2023, con un monto de 14.200 dólares aportados por una pareja en las oficinas de la Avenida del Libertador. Rodolfo Cleto García, uno de los principales acusados, fue quien recibió el dinero a través de BE Capital, una de las firmas colectoras de Wenance, según imputó el fiscal Guevara.
En este caso, Muszak y sus cómplices “se valieron del ardid y engaño constitutivo en que la víctima firmara un contrato de mutuo mediante el cual acordaron que los damnificados debían entregar la suma de USD 14.200 al mutuario BE Capital Inversora S.A., en el que además de los nombrados, en el particular, firmara Rodolfo Cleto García, en su carácter de Presidente y a cambio de ello percibiría el capital invertido e intereses compensatorios a una tasa del 12%”. La pareja nunca vio un dólar de vuelta. Hoy, García está encarcelado, al igual que el resto de los imputados.
Dos meses después de tomar ese dinero, cuando el escándalo ya era público, un juzgado civil porteño embargaba a Muszak en $450 millones por tomar dinero de un fondo holandés y no devolverlo. Con el tiempo, acumuló más de $250 millones en cheques sin fondo, aplicando la obvia práctica de desvestir a un santo para vestir a otro.
Semanas atrás, la PFA admitió que se habían extraviado dos teléfonos incautados en un allanamiento al departamento de Muszak en Avenida del Libertador en 2023. La noticia llegó al fiscal Guevara. “Aquí no pasó, nos los perdimos ni dejamos que se pierdan”, asegura. Muszak, sin embargo, se negó a proporcionar los patrones de apertura de dos dispositivos Apple incautados en su arresto en abril.
En contraste, varios dispositivos de los otros detenidos fueron peritados, encontrándose contratos de mutuos, pagarés, fotos, conversaciones y hasta instructivos de cómo actuar en un allanamiento. “Estos indicios permiten demostrar que toda la red de empresas que se investigan estaban relacionadas”, afirma un investigador clave en el expediente. Los dispositivos también desmienten los roles que los acusados admitieron en sus declaraciones, como abrir la puerta y servir café.
Por otra parte, Guevara cuenta con denuncias, testimonios, registros bancarios, movimientos de dinero y un rastro de papeles plasmado en el pedido de elevación a juicio de 322 páginas.