El titular de la fintech Wenance que enfrenta cargos por estafa en Uruguay, Argentina y España fue arrestado en el barrio porteño de Palermo.
Este lunes por la tarde Alejandro Muszak fue arrestado por la Policía Bonaerense cuando salía de su domicilio en el barrio de Palermo.
Según dio a conocer el portal Infobae el CEO de la fintech Wenance salía de su casa en Las Heras de Libertador con US$ 900 y $A 155.000 (unos $7.000) en el bolsillo con la intención de subirse a su Mercedes Benz C63 S. También llevaba consigo algunos dispositivos como su Iphone y una computadora Mac. Todos esos bienes le fueron incautados y se suman a otros que ya se le habían incautado a mediados del año pasado como una casa en Nordelta, una Ferrari 458 y un Austin Healey descapotable.
Muszak pasó la noche en una celda en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Vicente López y este martes enfrentará al fiscal que ordenó su arresto, Alejandro Guevara.
En Uruguay la firma enfrenta más de 300 denuncias por US$ 3 millones y en los últimos días el Banco Central de Uruguay instruyó al cese de actividades de la fintech Wenance en el territorio nacional.
En la causa por la que el CEO de Wenance fue detenido se lo acusa de asociación ilícita y estafas reiteradas por US$1.5 millones en un esquema Ponzi con 27 víctimas.
Tal como era el modus operandi de Wenance, en esta causa Guevara indicó que las víctimas efectuaban depósitos y transferencias, en diferentes sumas de dinero, tanto en dólares como pesos argentinos en una familia de empresas vinculadas a Muszak entre las que se encuentran BE Capital Inversora S.A, Wenance S.A, Créditos Al Río, Wenance Lending, Big Capital, Finap y Fintop.
Ese dinero, afirmaba el CEO, sería reinvertido en fideicomisos inmobiliarios y los inversores recuperaban su dinero con intereses. Sin embargo, Guevara descubrió que en el último año esas empresas derivadas de Wenance no cumplieron con los pagos ni tampoco reintegraron el dinero que ellos depositaron.