El asesor financiero Felipe Caorsi fue convocado por Interpol en la indagatoria penal sobre Conexión Ganadera, y aportó información sobre la procedencia y los destinos del dinero de la empresa, así de como de diversos movimientos de la compañía en noviembre y diciembre, poco antes de que entrara en cesación de pagos.
El fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, había pedido la citación de Caorsi, para que aportara información que pudiera ser útil para la causa, ya que ha manejado datos sobre la situación de Conexión en varias de sus columnas en La Mañana.
El asesor afirmó a El Observador que aportó información sobre los países de los que provenía el dinero de Conexión Ganadera, y se refirió a "Paraguay y Argentina", así como también marcó sus principales destinos: "Reino Unido y Estados Unidos".
Caorsi recordó que, a través de información aportada a distintos abogados, había sugerido a Fiscalía que investigara unas "cuentas abiertas en Estados Unidos" por Martín Bartol, exgerente general de Conexión, y las autoridades "las encontraron".
En varias ocasiones Caorsi ha afirmado que este es un caso de lavado de activos, algo con lo que según el financiero, coinciden tanto el fiscal Rodríguez como Interpol. El asesor se comprometió a enviar nueva información sobre distintas cuentas vinculadas a Conexión en el interior para ayudar con esta línea de investigación.
Por otra parte, el especialista también puntualizó diversos hechos con apariencia delictiva a los oficiales en los meses previos a la cesación de pagos de la empresa, en enero de 2025. Caorsi indicó que "de junio a diciembre" de 2024 "creció la cantidad de contratos y plata" en Conexión de forma abrupta.
En los dos últimos meses previos al cierre de puertas de la empresa Caorsi registró dos hechos sospechosos: en los días en los que la empresa cerró por duelo tras la muerte de Basso, a fines de noviembre, Conexión firmó "36 contratos" de inversión. Además, durante todo el mes de diciembre la compañía cerró contratos por "34 millones de dólares", lo que para el asesor representa una intención de "inflar" las cifras de la empresa.
Concurso de Conexión Ganadera: un recurso rechazado y un camino que empieza a vislumbrarse
El concurso judicial a Conexión Ganadera tuvo novedades en el correr de la semana pasada, con distintos decretos firmados por el juez Leonardo Méndez.
El primer decreto fue firmado a mediados de la semana pasada, en rechazo a un recurso de revocación que presentaron distintos abogados de damnificados contra una resolución de principios de abril que autorizó la venta anticipada de ganado de Conexión, independientemente de si está consignado o no por el síndico, para evitar gastos y mantener el activo de la empresa.
Fuentes del caso indicaron a El Observador que esto comienza a marcar el camino para la recuperación de parte del dinero de los damnificados: la intención de la justicia civil es vender el ganado y juntar el dinero obtenido en una cuenta, para luego llegar a una "liquidación centralizada" de los activos sin repartición de los animales disponibles.
Por otro lado, el 7 de abril el Juzgado de Concurso también rechazó un recurso de reposición presentado por las dos hijas de Gustavo Basso contra el embargo cautelar dispuesto contra ellas.
Distintas fuentes indicaron que las hijas de Basso ya han presentado varios recursos de este tipo para levantar los embargos, pero el juez de la causa los ha rechazado todos.
En ese sentido, entienden que la medida cautelar se mantendrá hasta el final del proceso judicial. Si se determina que las hijas tienen parte de la responsabilidad en el concurso de la empresa, esto podría llevar a la ejecución de sus bienes.
