Allanan la oficina antilavado por presunto encubrimiento a Báez

Un juez federal mandó allanar la Unidad de Información Financiera buscando movimientos bancarios irregulares del operario K

Por Redacción

El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar el viernes pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) buscando documentación que pueda ayudarlo a determinar si la persona al frente de dicho organismo, José Sbatella, encubrió movimientos bancarios irregulares de Lázaro Báez, empresario con el que la presidenta Cristina Kirchner hace negocios desde hace años.

De acuerdo a lo que informa Clarín este martes, el magistrado también recogió información del banco Finansur, entidad que se la relaciona a varios de los caminos de la que se llamó “la ruta del dinero K”.

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Fuentes judiciales dijeron al mencionado periódico que el juez recolectó abundante material relacionado a las operaciones realizadas por la financiera Invernes, relacionada a negocios de Báez y Kirchner.

El titular de la UIF se encuentra imputado por incumplimiento de funcionario público y encubrimiento por haber demorado varios años en presentar ante la Justicia distintos reportes de operaciones sospechosas (ROS), emitidos por el Finansur, alertando movimientos multimillonarios de fondos irregulares interacambiados entre
Báez e Invernes.

De acuerdo a lo que Clarín informó el 29 de diciembre pasado el banco Finansur había detectado ya en 2008 que las empresas Austral Construcciones y Gotti, de Báez, realizaban operaciones sospechosas con una cuenta que movió alrededor de 180 millones de pesos argentinos.

La UIF negó haber sido allanada por medio de un comunicado desmintiendo, establecen que recibieron solo un pedido de información.

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