Lo que importa
- Un estudio jurídico con sede en Estados Unidos denunció a Javier Milei ante el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, por su rol en la promoción de la criptomoneda $LIBRA.
- La denuncia señala una operatoria fraudulenta en la que cientos de inversores habrían perdido dinero tras el colapso de la cripto, que pasó de US$4,9 a US$0,25 en cuestión de horas.
- La presentación incluye a otros protagonistas: Hayden Mark Davis (presunto creador del token), Julian Peh (dueño de Kip Protocol) y Mauricio Novelli, quien habría sido el nexo entre Milei y la criptomoneda.
- La acusación sostiene que la plataforma utilizada para la operatoria (Kip Protocol) operaba en EE.UU., lo que justificaría la intervención de la justicia norteamericana.
- La Casa Blanca aún no se ha pronunciado sobre la denuncia, pero se espera que en los próximos seis meses la justicia estadounidense defina si avanza con la investigación.
Contexto
¿Por qué Javier Milei fue denunciado en Estados Unidos?
La presentación judicial fue realizada por el estudio Moyano & Asociados, un bufete con sede en Pensilvania, especializado en fraudes financieros e insolvencias internacionales. La denuncia apunta contra el presidente Javier Milei y otros empresarios vinculados a la criptomoneda $LIBRA, bajo la acusación de haber participado en una operatoria criminal que perjudicó a inversores de diferentes partes del mundo, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Según el escrito, Milei promocionó la criptomoneda el 16 de febrero a través de su cuenta en X, impulsando un alza en su cotización. Sin embargo, horas después, el valor del token cayó abruptamente, generando pérdidas estimadas entre US$80 y US$100 millones.
El bufete asegura representar a 40 inversores afectados, pero indica que hay miles más, lo que podría derivar en una demanda colectiva.
¿Cómo funcionó la presunta estafa con $LIBRA?
De acuerdo con la denuncia, la maniobra involucró a varias empresas y plataformas registradas en Estados Unidos y otros países.
- La plataforma de inversión: La criptomoneda se comercializaba a través de Kip Protocol, una plataforma basada en EE.UU.
- El proceso de inversión: Los inversores transferían fondos en USDT o Bitcoin a Kip Protocol, que luego los acreditaba en el sitio web www.vivalalibertadproject.com.
- El desplome: Tras la promoción de Milei, la criptomoneda $LIBRA pasó de US$4,9 a US$0,25 en pocas horas, provocando que los inversores perdieran casi todo su capital.
El abogado Mariano Moyano Rodríguez, firmante de la denuncia, detalló que ninguna de las empresas involucradas estaba registrada como corredor de bolsa ni contaba con permisos para operar como asesor financiero en EE.UU. o Argentina.
Además, la denuncia sostiene que la plataforma Kip Protocol dejó de operar repentinamente y que la empresa controlante, Kip Network Inc., “parece no estar funcionando en la actualidad”.
¿Quiénes son los otros implicados en la denuncia?
Además de Milei, la denuncia menciona a varias figuras clave en el desarrollo y promoción de la criptomoneda:
- Hayden Mark Davis (Kelsen Ventures): Figura central en la operatoria, fue quien presentó $LIBRA como un token vinculado al desarrollo tecnológico en Argentina. Tras el escándalo, afirmó que el gobierno de Milei cambió abruptamente de posición y que no tuvo explicaciones sobre el colapso del proyecto.
- Julian Peh (Kip Protocol): Empresario de Singapur, dueño de la plataforma donde se comercializaba $LIBRA. En su defensa, aseguró que la operatoria del token estuvo a cargo de Kelsen Ventures.
- Mauricio Novelli (N&W Professional Partners): Considerado el principal nexo entre la Casa Rosada y Kip Protocol. Novelli es un trader argentino que en el pasado organizó eventos de capacitación donde participó Milei, e incluso fue señalado por el empresario Charles Hoskinson (creador de Ethereum y Cardano) por exigirle dinero para organizarle una reunión con el presidente.
- Manuel Terrones Godoy: Socio de Novelli, vinculado a múltiples esquemas de inversión digital considerados fraudulentos.
¿Qué argumenta la denuncia para justificar la intervención de la justicia estadounidense?
Uno de los puntos centrales del escrito es la jurisdicción estadounidense, ya que muchos de los afectados residen en EE.UU. y la operatoria utilizó plataformas registradas en ese país.
El documento menciona varios elementos que justificarían la intervención de la justicia de EE.UU.:
- Plataformas y empresas registradas en EE.UU.: Kip Network Inc. estaba registrada en Kansas City, Missouri, y manejaba la operatoria de inversión.
- Ciudadanos estadounidenses afectados: Hay inversores que enviaron fondos desde EE.UU. a través de plataformas con sede en el país.
- Falta de registro en la SEC: Ni Kelsen Ventures ni Kip Network Inc. estaban registradas como vehículos financieros.
Además, la denuncia plantea dudas sobre la identidad de Hayden Mark Davis, ya que no hay registros verificables de su existencia en bases de datos comerciales.
¿Cómo respondió Milei a la denuncia?
El gobierno argentino no emitió declaraciones oficiales sobre la denuncia en EE.UU. Sin embargo, en declaraciones previas, Milei aseguró que desconocía los detalles del proyecto y que borró su publicación tras informarse mejor sobre la criptomoneda.
En el ámbito local, la denuncia contra Milei por el escándalo de $LIBRA recayó en el Juzgado Federal de María Servini, quien ya inició las primeras diligencias.
¿Qué dicen los expertos en derecho financiero?
La posibilidad de que la denuncia prospere en EE.UU. aún es incierta. El abogado argentino radicado en Estados Unidos, Martín Litwak, explicó que la SEC ha sancionado a empresas que lanzaron criptomonedas sin cumplir regulaciones, pero no necesariamente a quienes solo las promocionaron.
- “En los últimos años, deportistas y celebridades han recomendado tokens fraudulentos y no fueron penalizados, salvo en casos donde tenían un rol directo en la emisión o administración del activo”, explicó.
- “Para que la SEC o el Departamento de Justicia avancen contra Milei, habría que probar que tenía conocimiento del fraude o que participó en el negocio”, agregó.
Sin embargo, la denuncia señala que esta no es la primera vez que Milei promociona activos digitales que terminaron en esquemas fraudulentos. En 2022, recomendó públicamente el NFT Vulcano, que se desplomó en menos de dos semanas.
Cómo sigue
El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene un plazo de seis meses para determinar si avanza con la causa. Mientras tanto, la SEC podría iniciar una investigación independiente sobre la operatoria de $LIBRA.
Si la denuncia prospera, el caso podría representar un problema diplomático para el gobierno argentino, ya que EE.UU. podría requerir información oficial sobre la participación de Milei en la promoción de la criptomoneda.
Mientras tanto, la justicia argentina avanza con su propia investigación, y en el ámbito político, la oposición presiona para que Milei brinde explicaciones sobre su rol en el escándalo.
