Archivan causa del banco RBC pero investigan al grupo Alhec

La jueza ordenó devolver todo lo incautado en Zonamerica

La justicia especializada en crimen organizado resolvió archivar la investigación a la sucursal en Uruguay del Royal Bank of Canada (RBC) y devolver todo lo incautado en el allanamiento de junio. De todas maneras, a solicitud del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana De los Santos ordenó continuar investigando al grupo Alhec por existir indicios de lavado de dinero, según consta en la sentencia a la que accedió El Observador.

El juez argentino Norberto Oyarbide había enviado un exhorto a De los Santos en junio solicitando allanar tres casas financieras por existir sospechas de lavado de activos, falsificación documentaria y estafa, delitos cometidos a través de la transferencia de futbolistas. De los Santos ordenó allanar la sucursal del RBC en Zonamerica y dos locales del grupo Alhec en el World Trade Center (WTC). Pero el mes pasado, la Cámara Federal anuló la investigación y, en consonancia con esa resolución, De Los Santos cerró el caso en Uruguay, pero ordenó abrir un expediente aparte para investigar al grupo Alhec.

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En el marco de la investigación dispuesta inicialmente por Oyarbide, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) detectó movimientos de fondos desde el exterior que llamaron la atención, generaron sospechas de lavado de activos y se formó un presumario. De todos modos, las fuentes del caso consultadas por El Observador aclararon que eso no guarda relación con lo que pidió Argentina.

Devolución de todo lo incautado
En la resolución emitida ayer, De los Santos dispuso cesar con las medidas de cooperación “por carecer de objeto” y ordenó la “devolución inmediata” de todo el material del RBC que había sido incautado en junio. Tras el allanamiento, que fue cuestionado por el presidente del BCU, Mario Bergara, y generó polémica dentro del gobierno, las autoridades del banco resolvieron dejar de operar en la plaza local.

El abogado de RBC, Jorge Barrera, dijo a El Observador que en la resolución de la jueza quedó claro que “no se ha enviado ningún tipo de información a Argentina”. “De esta resolución se desprende que quedó consagrada la vigencia del secreto bancario”, destacó el abogado.

La jueza expresa que “no se incautaron libros, carpetas, etc., de los clientes” del banco (ver Apunte).

En el allanamiento al RBC, en junio, la Policía incautó 45 computadoras y diversa información de la institución, que será devuelta en las próximas horas.

De todas maneras, la jueza expresa en la resolución que “mantiénese la incautación de todos los efectos del grupo Alhec y AGR”.

Además de la sucursal del RBC, la jueza ordenó allanar una oficina de ese grupo instalada en el WTC. Luego, en noviembre, la primera sala de la Cámara Federal concluyó que la investigación dirigida por Oyarbide era “un compendio de datos totalmente desconectados entre sí”, y por eso anuló la causa.

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