Claves para entender el caso Panamá Papers

¿Qué es una sociedad offshore?

Este tipo de empresas tienen como característica principal el hecho de estar registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. "Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen", explica el diario ABC de España. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, estas sociedades tienen tres grandes ventajas: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales.

¿Cuáles fueron las principales revelaciones basadas de la filtración?

• Bancos, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin depositaron 2.000 millones de dólares en empresas pantalla creadas por la firma Mossack Fonseca. El Kremlin ha acusado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de lanzar un falaz "ataque informativo".

• El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, y su esposa emplearon una sociedad llamada, Wintris Inc., para depositar millones de dólares de inversiones en tres grandes bancos durante la crisis financiera que atravesó su país. Gunnlaugsson lo ha negado, pero se enfrenta a una moción de censura esta semana.

• Dos líderes que han construido su reputación en su apuesta por la transparencia -el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron- tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista. En el caso de Cameron, es su padre quien abrió una sociedad offshore.
• Mauricio Macri

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  Mauricio Macri

  AFP
  
  

• Otros líderes mundiales y sus allegados, incluidos el presidente argentino Mauricio Macri, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el rey de Arabia Saudí, los hijos del presidente de Azerbaiyán o los del del primer ministro paquistaní también poseen o han poseído empresas de este tipo. En el caso de Macri, el presidente argentino declaró que su presencia como director en una sociedad constituida en el exterior es "una operación legal". Esta fue creada en 1998 y cerrada en 2008 y declarada ante la DGI de Argentina. Fue creada por su padre para hacer negocios en Brasil. En un comunicado de prensa, la Casa Rosada sostuvo que el jefe del Estado fue "designado ocasionalmente" como integrante del directorio y que "nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad".

• Mossack Fonseca trabajó con al menos 33 personas y compañías que integran la lista negra de Washington por sus vínculos con "señores de la guerra" mexicanos, organizaciones terroristas y Estados "paria" como Corea del Norte. Una de ellas vendió carburante para aviones que, según Estados Unidos, fueron empleados por el régimen sirio para bombardear a sus propios ciudadanos.

• Entre los clientes de la firma hay estafadores, reyes del narcotráfico, evasores fiscales e incluso un empresario estadounidense condenado por viajar a Rusia para mantener relaciones sexuales con menores huérfanos y que firmó los documentos para crear una sociedad offshore desde la cárcel detalla el sitio web Panamá Papers del ICIJ.

• Los documentos también identifican a un blanqueador de dinero (un estadounidense que tuvo un pequeño rol en el escándalo de Watergate), a 29 multimillonarios de la lista 500 de Forbes, a la estrella de películas de artes marciales Jackie Chan (que creó seis empresas), y al director de cine español Pedro Almodóvar, entre muchos personajes famosos.

• Un miembro del comité de ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, tiene vínculos empresariales con tres hombres listados como clientes de Mossak Fonseca.

• El mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi, y su padre, poseen una sociedad llamda Mega Star Enterprises, hasta ahora desconocida para la justicia española, que investigaba a ambos por un caso de evasión fiscal.

• El expresidente de la UEFA, Michel Platini, suspendido durante seis años por recibir un pago de más de 2 millones de dólares del presidente Sepp Blatter, recurrió a Mossack Fonseca para que lo ayudara a administrar una empresa creada en Panamá en 2007.

• Más de 500 bancos, entidades subsidiarias y filiales han trabajado con esta firma legal desde 1970 para ayudar a sus clientes a gestionar sociedades fantasma. UBS por ejemplo, estableció más de 1.100, y HSBC y sus filales, más de 2.300.