Sociedad > posibles vínculos con el "Croata"
Dólar blue: allanan cueva que sería de Leonardo Fariña; quedó detenido
Esta tarde, la Aduana y la Policía Federal Argentina llevaron a cabo dos operativos destinados a controlar la fluctuación del dólar libre, centrándose en la desarticulación de cuevas financieras.
En el primer procedimiento, realizado en el piso 12 de un edificio ubicado en la avenida Juramento 1400, en el barrio de Belgrano, la División Antifraude de la PFA dio con la presencia de Leonardo Fariña, el colaborador arrepentido que vinculó a Lázaro Báez en el caso de la “ruta del dinero K”. Como resultado, Fariña fue detenido de inmediato, según informaron fuentes del caso.
Durante la intervención, se incautó una considerable suma de dinero en efectivo, mayoritariamente en pesos argentinos, estimada en alrededor de $500 millones, según fuentes de la Aduana.
Esta misma División, adscrita a la Superintendencia de Investigaciones Federales, extendió su acción a otra cueva ubicada en la avenida Luis María Campos 1100, en una investigación bajo la jurisdicción del Juzgado en lo Penal Económico N°9, a cargo de María Verónica Straccia.
En este segundo allanamiento, se identificó a un hombre de 63 años, y se procedió al secuestro de 22 millones de pesos, 15 mil dólares y mil euros, así como monedas de oro. Además, se decomisaron ocho máquinas contadoras de billetes, una computadora y documentación relevante para la causa.
Fariña guardó silencio mientras era detenido. Numerosos investigadores sugieren que Fariña podría ser el propietario de la cueva. El alias de "El Pela" o "El Pelado" aparece con frecuencia en el expediente que condujo al allanamiento. En estos momentos, se está tratando de dilucidar si este "Pela" es el financiero y ex esposo de Karina Jelinek. Otra teoría apunta a un hombre de iniciales D.B. como supuesto líder de la cueva, un monotributista de 54 años sin participación en empresas o ingresos oficiales, y sin embargo, reside en una mansión en San Isidro con domicilio fiscal en Martínez.
La misma División, adscrita a la Superintendencia de Investigaciones Federales, también llevó a cabo otro allanamiento en la avenida Luis María Campos al 1100, en un caso bajo la supervisión del Juzgado en lo Penal Económico N°9, a cargo de María Verónica Straccia.
En este lugar, se identificó a un hombre de 63 años y se incautaron 22 millones de pesos, 15 mil dólares y mil euros, así como monedas de oro, ocho máquinas contadoras de billetes, una computadora y documentación relevante para la causa.
"Este significativo allanamiento es una derivación de las investigaciones que surgieron tras desmantelar la operación del financiero conocido como 'El Croata', una de las cuevas más grandes de la city porteña. Quiero resaltar la labor del juez Pablo Yadarola, quien está trabajando en estos procedimientos con rapidez y profesionalismo", expresó Guillermo Michel, director general de Aduanas.
Leonardo Fariña salió de la cárcel de Ezeiza en diciembre de 2017, donde estaba detenido por evasión fiscal. La Justicia concedió su excarcelación tras una declaración ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan en la causa por la ruta del dinero K. Así, volvió a la libertad, portando el dispositivo de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Federal que aún lleva consigo.
Este año, Fariña hizo una nueva aparición en los tribunales de Comodoro Py, al declarar a principios de septiembre en el juicio por la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay, que se celebra ante el Tribunal Oral Federal N°4, con Lázaro Báez como principal imputado.
"Todos los imputados sabían que el inversor era Lázaro Báez", afirmó Fariña.
Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se desembolsaron 14 millones de dólares. No obstante, Fariña reveló que en realidad se realizaron pagos por más de 16 millones. "Según la escritura, se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles, llegamos a 16 millones de dólares. A mí me dijeron que el campo valía 16 o 16,5 millones", señaló el arrepentido.
Ahora, se aguarda el traslado de Fariña del lugar; será llevado al Departamento Central de Policía para completar los trámites de rigor. Podría quedar encerrado en una celda de la PFA, a la espera de su traslado a los tribunales de Retiro para su indagatoria.
La cuenta de dinero en la cueva de Juramento seguía activa al cierre de esta nota.
