Escribanos comenzaron a reportar casos sospechosos de lavado

El sector inmobiliario genera preocupación a las autoridades dijo Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado

Las autoridades antilavado están satisfechas con los reportes que hacen los escribanos -y a los que están obligados por ley- para detectar casos de lavado de dinero. De hecho, las operaciones inmobiliarias es el sector donde está centrada la preocupación mayor por las vulnerabilidades que presenta para evitar el blanqueo de dinero, según lo expresó a El Observador, Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia de la República. Consideró que el escribano es “fundamental” porque debe intervenir en todas las operaciones de compra venta de inmuebles o vehículos.

Además de reportar operaciones sospechosas de blanqueo, ese profesional debe dejar constancia en la escritura “de los controles que realizó para identificar a los compradores y vendedores, identificar al beneficiario final y el origen del dinero, en una ficha que debe guardar por cinco años”, comentó Díaz. Dijo que si bien las medidas de prevención fueron puestas en marcha, el sector inmobiliario estará “blindado” dentro de dos o tres años con controles razonables.

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Las autoridades de Uruguay comparten la tendencia mundial de ir, no solo contra las personas que cometan ese delito, sino en forma simultánea contra sus bienes como forma de desarticular a las organizaciones que se dedican a lavar dinero, generalmente proveniente de actividades del narcotráfico.

Díaz dijo a El Observador que “hay que ajustar la estrategia” y señaló que países como Colombia y México, donde el narcotráfico ganó territorios, sólo detenían a las personas -que rápidamente eran sustituidas en el cartel- y no se afectaba a sus bienes por lo que el poder de esas bandas seguía intacto.

El jerarca llegó este lunes desde Colombia donde participó de un foro internacional sobre las formas de combatir y prevenir el lavado fuera del sistema financiero. En Colombia se estima que 80% del lavado de activos ocurre sin que participen los bancos. En tanto, a partir de este martes y hasta el 14 se realizará el taller “Train the Trainer” donde en acuerdo con el Departamento del Tesoro de EEUU, se culminará de capacitar a técnicos uruguayos para que estos a su vez puedan entrenar a otros funcionarios. Para noviembre se prepara una actividad con el Servicio de Seguridad Interna de Francia donde se analizará la visión europea para enfrentar el lavado de activos.

Díaz adelantó a El Observador que se invitará a especialistas y referentes de la justicia de Argentina, Chile y Paraguay, además de varias instituciones y fiscales de Uruguay.

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