SA que compró El Entrevero tenía domicilio en estudio del escribano

Sociedad anónima vinculada a Pittaluga Shaw aumentó su capital de US$ 76.000 a US$ 14 millones

El domicilio de Traline SA, la empresa que compró el campo El Entrevero en José Ignacio, coincidía, en junio de 2011, con el escritorio del escribano Adolfo Pittaluga Shaw, quien redactó la escritura de compraventa por US$ 14 millones.

En el verano de 2011, el escribano consultó varios estudios jurídicos en busca de una sociedad anónima vacía, como se le llama en la jerga empresarial a las sociedades anónimas inactivas, hasta que encontró a Traline SA, cuyo capital accionario era de US$ 76.000 ($ 1,5 millones). El 23 de febrero de 2011 concretó el negocio y, de la mano de Pittaluga Shaw, Alejandro Maximiliano Acosta asumió como presidente de Traline SA (ver infografía).

Acosta es socio de Leonardo Fariña, el valijero de la organización que confesó al periodista Jorge Lanata, cámara oculta mediante, haber integrado una red de lavado de dinero dirigida por el empresario Lázaro Báez y el expresidente argentino Néstor Kirchner. La Justicia argentina investiga a Báez y a Fariña, entre otros, por presunto lavado de activos.

Un mes más tarde de la compra de la SA, en marzo de 2011, Traline, con la firma de Acosta como presidente de la empresa, participó en la compra del campo El Entrevero, realizada por Pittaluga Shaw como su escribano.

Pittaluga Shaw estaba obligado por ley a conocer la evolución patrimonial de la SA, que había pasado de US$ 76.000 a US$ 14 millones en menos de un mes.

El 22 de junio de 2011, Traline cambió otra vez de presidente. Óscar Osvaldo Guthux, gerente financiero de Valle Mitre SA, el grupo que administra el hotel Alto Calafate, que fue propiedad de Kirchner y hoy administra Lázaro Báez, asumió como presidente de la firma. El domicilio de la SA, desde ese día, es Treinta y Tres 1377, oficina 307. Esa dirección coincidía con la del estudio notarial de Pittaluga Shaw hasta el año pasado. Esa oficina hoy es ocupada por una empresa que trabaja en el rubro pesquero. De todas maneras, la SA que compró el campo no cambió su domicilio ante la Dirección General de Registro, según constató El Observador.

El Banco Central investiga
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central está investigando la compraventa de El Entrevero y las cuentas bancarias de los actores que participaron en el negocio, informó a El Observador el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz.

Díaz anunció en el programa En la mira de VTV que denunciaría la operación ante el Juzgado de Crimen Organizado, pero luego resolvió encargar la investigación a la UIAF para “agilizarla”, tal como explicó a El Observador.

Cuando la UIAF reúna información relevante sobre la operativa, presentará la denuncia y los documentos al Juzgado de Crimen Organizado.

La jueza Adriana De los Santos y el fiscal Juan Gómez investigan a un grupo de sociedades anónimas denunciadas por los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña por ser utilizadas para lavar dinero del gobierno kirchnerista en Uruguay.

Una de las sociedades anónimas investigadas es Reloway Company. Báez declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que capitalizó su empresa, la constructora Badial SA, con dinero proveniente de la empresa uruguaya Reloway.

Ante el organismo fiscal, el empresario kirchnerista admitió que más de 1,8 millones de pesos argentinos fueron transportados en efectivo desde Uruguay hacia Argentina para capitalizar Badial SA, informó La Nación. El dinero, según reveló Báez a la AFIP, era transportado algunas veces en avión y otras en barco. En Buquebus, para más precisión, dijo ante los funcionarios. Y que sus valijeros transportaban el dinero desde el puerto o el aeropuerto a Río Gallegos, donde lo depositaban en un par de bancos. En el domicilio declarado por Reloway ante el registro vive una familia que desconoce la existencia de Reloway.

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