A partir de una investigación iniciada hace casi un año y coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina logró desmantelar y detener en las últimas horas a una banda delictiva dedicada al lavado de dinero. Esta organización operaba principalmente en la zona de Nordelta, al norte del Gran Buenos Aires, aunque también realizaba movimientos en otras áreas del territorio bonaerense.
La organización, conocida como “El club del cheque”, operaba en el mercado financiero de manera marginal. Este era el nombre que sus integrantes habían elegido para una empresa fantasma sin capacidad económica, creada para llevar a cabo diversas actividades financieras sin autorización legal.
La supuesta compañía contaba con varias sucursales en diferentes localidades. No obstante, estos negocios solo existían para dar una apariencia legal a las ganancias obtenidas de movimientos de dinero no autorizados.
La desarticulación de la banda se llevó a cabo mediante una serie de 10 allanamientos realizados por la PFA en domicilios de Nordelta, partido de Tigre, las localidades bonaerenses de Junín y 9 de Julio y en la Ciudad de Buenos Aires. Durante estos operativos, se detuvo a cinco sospechosos y se incautaron grandes cantidades de dinero.
Qué encontraron en los allanamientos y el control vehicular al "Club del cheque"
Entre los montos especificados por las autoridades, se confiscaron más de 62 millones de pesos, 50 mil dólares y 10 mil euros. También se incautó una máquina contadora de billetes y documentación de interés.
Las viviendas en las que se encontraron las pruebas contra esta banda fueron localizadas tras casi un año de investigación. Todo comenzó a mediados de 2023 con un control de tránsito, en el que se encontraron grandes cantidades de dinero en uno de los autos detenidos.
Según fuentes policiales, en dicho control vehicular se detuvo a un auto y se identificó al conductor. Aunque era una verificación de rutina, los policías detectaron que el automovilista tenía dos bolsos llenos de dinero en su interior.
En uno de esos bolsos había dos millones de pesos en efectivo, mientras que en el otro había 15.000 dólares. Aunque se le preguntó sobre el origen de ese dinero, el sujeto no pudo justificar su procedencia. A partir de ese momento, el Juzgado dispuso la intervención de la división Lavado de Activos de PFA, que tomó el caso y comenzó un largo proceso de investigación para descubrir el trasfondo del asunto.
La investigación
En este contexto, los policías elaboraron un amplio informe patrimonial del imputado, descubriendo que el dinero estaba vinculado con una importante financiera con sede principal en Nordelta. Como consecuencia, se realizaron diversas tareas de campo para identificar a la empresa y a los responsables. Fue en estas investigaciones que se descubrió que la compañía se llamaba “El club del cheque” y funcionaba como una “cueva”.
Con el objetivo de expandir su actividad y ocultar su identidad, los implicados habían decidido crear una “sociedad fantasma”, utilizada para abrir distintos locales de la misma franquicia, a través de los cuales reinvertían las ganancias obtenidas de sus negocios.
El caso está bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de primera instancia de Mercedes, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, Secretaría Penal N° 2 de Guillermo Schnaider, desde donde se avalaron los allanamientos y las detenciones.
