Noticias sobre lavado de dinero

La causa Hotesur-Los Sauces, que investiga a CFK y Máximo Kirchner por lavado de dinero, se reactivó con nuevas medidas y peritajes en su proceso judicial.

Carla Salvatore, hija del narco Carlos Salvatore, fue condenada a cinco años de prisión por participar en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en una causa vinculada a “Carbón blanco”

La investigación contra el exsenador Kueider avanza tras el hallazgo de videos que lo muestran manipulando grandes sumas de dinero. Nuevas detenciones se suman al caso

El fiscal Marijuán investiga a los empresarios por presunto lavado de dinero en varias transferencias de jugadores. En Uruguay, Gillett se hizo cargo de la SAD que controla a Rampla Juniors

Las criptomonedas pueden ser usadas para fraudes, ransomware y lavado de dinero. Cuáles son las estafas más comunes del criptomundo

Oscar Félix González fue imputado por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián. Según la acusación, no podría justificar su patrimonio. En octubre de 2022, protagonizó un trágico accidente en el camino de las Altas Cumbres.

La nueva operación estará a cargo de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios

Los casinos lideran los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay, dentro de lo "no financiero", y expertos opinan que podría haber lavado de activos no captados.

La entidad financiera de origen canadiense, cuya filial estadounidense es el décimo banco del país en volumen de activos, fue acusada, entre otros cargos, de haber permitido a delincuentes lavar varios cientos de millones de dólares. TD Bank se comprometió a reestructurar sus procedimientos y a un período de prueba de cinco años. Pagará 3.000 millones de dólares en multas.