Gianina García Troche, la esposa de Sebastián Marset, declaró como indagada ante la Fiscalía en Paraguay Esta es la primera vez que la uruguaya declara por el proceso penal abierto en febrero del 2022 contra ella
Detuvieron a un uruguayo durante una investigación del FBI sobre presunto lavado de dinero que involucra a hijos de Maduro El uruguayo Irazmar Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, según informó Fox News
Ordenaron la extradición del ex senador Edgardo Kueider, acusado por lavado de dinero y contrabando de divisas Edgardo Kueider y su secretaria fueron detenidos por la Policía de Paraguay en el marco de un operativo coordinado con Interpol.
Se reactivó la causa Hotesur-Los Sauces con nuevas pruebas y medidas contra Cristina Kirchner La causa Hotesur-Los Sauces, que investiga a CFK y Máximo Kirchner por lavado de dinero, se reactivó con nuevas medidas y peritajes en su proceso judicial.
Condenan a cinco años de prisión por lavado de dinero a Carla Salvatore, hija del mayor narco argentino Carla Salvatore, hija del narco Carlos Salvatore, fue condenada a cinco años de prisión por participar en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en una causa vinculada a “Carbón blanco”
Hallan videos del ex senador Edgardo Kueider manejando fajos de dinero y se agrava su situación judicial La investigación contra el exsenador Kueider avanza tras el hallazgo de videos que lo muestran manipulando grandes sumas de dinero. Nuevas detenciones se suman al caso
Investigación por lavado de dinero: el fiscal Marijuán indaga a Foster Gillett y Guillermo Tofoni El fiscal Marijuán investiga a los empresarios por presunto lavado de dinero en varias transferencias de jugadores. En Uruguay, Gillett se hizo cargo de la SAD que controla a Rampla Juniors
Criptomonedas y crimen: estafas, lavado de dinero y amenazas en la dark web Las criptomonedas pueden ser usadas para fraudes, ransomware y lavado de dinero. Cuáles son las estafas más comunes del criptomundo
Piden la detención de un ex ministro de salud de Córdoba acusado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Oscar Félix González fue imputado por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián. Según la acusación, no podría justificar su patrimonio. En octubre de 2022, protagonizó un trágico accidente en el camino de las Altas Cumbres.
