El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este martes allanamientos simultáneos en la casa del empresario teatral Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta, y en dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a contratos internacionales de la Selección argentina.
Además, el magistrado dispuso una restricción para que Faroni no pueda salir del país, a partir de un pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los procedimientos se realizaron en el domicilio particular del empresario, en la sede administrativa de la AFA ubicada en la calle Viamonte y en el predio que la entidad posee en Ezeiza.Las medidas apuntaron a secuestrar documentación contable y contractual relacionada con la empresa TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en el estado de Florida que fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para la recaudación de ingresos en el exterior.
La restricción para salir del país y los allanamientos
Faroni fue interceptado el lunes por la noche en el Aeroparque Jorge Newbery por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. Allí se le notificó que pesaba sobre él una prohibición para salir del país dispuesta por el juez Armella. El empresario había llegado ese mismo día desde Uruguay, luego de que trascendieran públicamente las acusaciones en su contra, y permaneció menos de 12 horas en la Argentina.
Durante ese procedimiento, los agentes intentaron secuestrarle el teléfono celular, aunque Faroni manifestó no tenerlo consigo. Solo se halló un chip, que quedó a disposición de la Justicia para determinar si pertenece a alguno de sus dispositivos. Tras permanecer retenido durante un breve lapso, se le permitió retirarse.
Horas más tarde comenzaron los allanamientos. Según explicaron fuentes judiciales, los operativos buscaron contratos, registros de pagos, documentación societaria y todo material que permita reconstruir el circuito del dinero generado en el exterior. “Se buscan los contratos y toda documentación que aporte información sobre los números que manejaba la empresa”, indicaron investigadores del caso.
Millones de dólares bajo la lupa
El nombre de Faroni surgió al profundizar la investigación sobre la relación entre la AFA y TourProdEnter LLC, una firma creada en agosto de 2021 en Florida y controlada formalmente por Erica Gillette, esposa del empresario. Esa sociedad fue habilitada para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.
La investigación no se inició en tribunales argentinos, sino en Estados Unidos, donde la Justicia habilitó medidas de discovery que permitieron acceder a información bancaria confidencial. De acuerdo con esos registros, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra no incluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, por lo que el volumen total de movimientos podría acercarse a los 300 millones de dólares.
Los fondos provenían de sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante, derechos de transmisión y plataformas digitales como AFA Play, y partidos amistosos organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos. En varios casos, el dinero ingresó directamente a las cuentas de la empresa en el exterior, sin pasar previamente por la AFA en la Argentina, a pesar de que la asociación era la beneficiaria final de los contratos.
Para los investigadores, esa operatoria podría configurar una maniobra de lavado de activos, al quedar los fondos depositados a nombre de una empresa privada intermediaria. La Procelac solicitó ampliar la investigación y propuso sumar como imputados a Faroni, a su esposa y a los titulares de cuatro sociedades creadas en Florida que habrían recibido al menos 42 millones de dólares y que, según la presentación fiscal, no registran empleados ni actividad comercial declarada.
La posición de la AFA y de la empresa
Ante el avance de la causa, la AFA difundió un comunicado en el que defendió la legalidad del vínculo contractual. “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdEnter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior”, señaló la entidad. Y agregó que esa relación “ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.
Por su parte, la empresa también confirmó el vínculo con la AFA y aseguró que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.
