La Policía de la Ciudad efectuó una importante operación que llevó a la detención de un ciudadano colombiano de 22 años, sospechoso de estar involucrado en una estafa virtual multimillonaria contra una empresa de venta de maquinarias viales. Además, su esposa, una ciudadana argentina de 32 años, fue también detenida y se le encontraron drogas ilegales en su posesión, incluyendo cocaína, tusi y marihuana.
El individuo arrestado estaba utilizando tecnología para convertir el dinero robado en criptomonedas electrónicas, y luego lo transfería a billeteras virtuales para intentar blanquear el dinero.
La Policía de la Ciudad llevó a cabo las detenciones bajo la orden de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, con el apoyo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales.
En abril de 2023, Brandon ejecutó una estafa informática de gran escala, llevando a la pérdida de más de 57 millones de pesos y 10 mil dólares para una empresa líder en maquinarias viales.
Los delincuentes emplearon complejos métodos de hacking y software malintencionados para penetrar y vulnerar los sistemas informáticos de la compañía, incluyendo sus bancas virtuales.
La trama comenzó cuando un empleado de la empresa accedió a las cuentas bancarias de la empresa, solo para que su cuenta fuera comprometida por un malware que solicitó códigos de acceso y, posteriormente, bloqueó la cuenta y transfirió fondos ilícitamente.
La empresa cayó víctima de un ataque malintencionado que comenzó con un correo electrónico de phishing, que permitió la instalación de un malware de tipo Troyano en la computadora sin el conocimiento y consentimiento de la víctima.
Después de un prolongado proceso de investigación y análisis exhaustivo de los datos y transacciones, se logró seguir la pista de las criptomonedas y localizar a la persona que las recibió, revelando que el culpable era "Brandon", quien ejecutó el ataque. Una vez identificado el autor, se determinó su ubicación y se estableció su residencia.
En cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N°5 de San Isidro, el Juzgado Penal de Rogatorias de Capital Federal autorizó la realización de una operación en una vivienda ubicada en la calle Manuel Porcel de Peralta al 1000, en el barrio de Versalles.
En el lugar de la investigación, se determinó la identidad del individuo sospechoso, un hombre de 22 años de nacionalidad colombiana, así como la de su pareja, una mujer argentina de 32 años de edad.
Durante la búsqueda en curso, los funcionarios policiales notaron que la pareja del investigado intentaba esconder objetos en una mochila infantil, la cual fue inmediatamente requisada y se encontró que contenía una cantidad de dinero en efectivo, teléfonos móviles y sustancias estupefacientes.
En resultado del procedimiento, se confiscaron una variedad de objetos ilícitos, incluyendo: 5 pastillas de Éxtasis, 45 gramos de Tusi, 5 frascos de marihuana con un peso total de 10 gramos, dos balanzas de precisión, herramientas para corte y fraccionamiento, 9 teléfonos móviles, 3 tarjetas SIM, un iPhone con notas de usuario y contraseña, una consola de videojuegos PlayStation 5, perfumes importados, gafas de moda, cuadernos, dinero en efectivo (70.000 pesos y 11.600 dólares), relojes de alta calidad y joyería.
